安徽江南化工股份有限公司 收购报告书 | 上市公司： | 安徽江南化工股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 江南化工 | | 股票代码： | 002226.SZ | | 收购人名称 | 住所/通讯地址 | | --- | --- | | 中兵投资管理有限责任公 司 | 北京市西城区三里河南五巷四号楼二层 | | 北方特种能源集团有限公 司 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213 号 | | 中国北方工业有限公司 | 北京市西城区广安门南街甲 号 12 | | 奥信控股（香港）有限公司 | RMS 2708-11，27/F WestTower SHUN TAK CTR NOS.168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL, HONGKONG | | 广西建华机械有限公司 | 百色市建华路 号 8 | 签署日期：2025 年 3 月 安徽江南化工股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规 范性文件编制 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 康达法意字[2025]第 0108 号 二〇二五年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 康达法意字[2025]第 0108 号 致：中兵投资管理有限责任公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书（2020 修订）》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 二零二五年三月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具 的《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 安徽江南化工股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验 证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 之 法律意见书 康达法意字【2025】第【0100】号 二〇二五年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 之 法律意见书 康达法意字【2025】第【0100】号 致：中兵投资管理有限责任公司 北京市康达律师事务所接受委托，就中兵投资收购广西建华机械有限公司持 有的安徽江南化工股份有限公司3,200万股股份（占江南化工总股本的1 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-016 安徽江南化工股份有限公司 1.21%）以非公开协议转让方式转让给同受兵器工业集团控制下的中兵投资。 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次收购系安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 控股股东的一致行动人广西建华机械有限公司（以下简称为"建华机械"）拟将 其持有的部分公司股份 3,200.00 万股（无限售流通股股份，占截至本提示性公告 披露日公司总股本的 1.21%）以非公开协议转让方式转让给同受中国兵器工业集 团有限公司（以下简称为"兵器工业集团"）控制下的中兵投资管理有限责任公 司（以下简称为"中兵投资"）。 2、本次收购将导致中兵投资及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司 已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》 第六十二条第一款，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人 控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以 免于以要约方式 ...

安徽江南化工股份有限公司 收购报告书摘要 | 收购人名称 | 住所/通讯地址 | | --- | --- | | 中兵投资管理有限责任公 | 北京市西城区三里河南五巷四号楼二层 | | 司 | | | 北方特种能源集团有限公 司 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213 号 | | 中国北方工业有限公司 | 北京市西城区广安门南街甲 12 号 | | 奥信控股（香港）有限公司 | RMS 2708-11，27/F WestTower SHUN TAK CTR NOS.168-200 | | | CONNAUGHT RD CENTRAL, HONGKONG | | 广西建华机械有限公司 | 百色市建华路 8 号 | 签署日期：2025 年 3 月 上市公司： 安徽江南化工股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 江南化工 股票代码： 002226.SZ 安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和 规范性文件编制。 六、本次收购是根据本报告书摘要所载明 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-014 安徽江南化工股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月19日召开了职工代 表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。 钱钫先生未持有公司股份，现任江南化工纪检部（纪委办公室）、审计与风 险管理部部长、职工代表监事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于"失信被执行人"。符合《公司法》 等相关法律、法规规定的任职条件。 经职工代表大会民主选举，选举钱钫先生(简历详见附件)担任公司第七届监 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-015 安徽江南化工股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理 人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司第七届董事会、监事会换届选举 等相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、 董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员及其他人员等相关议案；并召开第 七届监事会第一次会议，审议通过选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如 下: 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会组成 1、董事长：杨世泽先生； 2、非独立董事：杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞 先生、林日宗先生； 1 世泽先生担任主任委员； 2、董事会薪酬与考核委员会：张红梅女士、李宏伟先生、郑万青先生，其 中张红梅女士担任主任委员； 3、董事会审计与风险管理委员会：张红梅女士、方晓先生、郑万青先生， 其中张红梅女士担任主任委员； 4、 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-011 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 安徽江南化工股份有限公司 关于2025年第一次股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （2）网络投票时间：2025年3月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800号创新产业园二期J2栋A座17层） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召 集 人：公司董事会 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月19日（周三）下午14:30 。 5、主 持 人：董事长杨世泽先生 6、安徽江南化工股份有限公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第七届监事会第 一次会议于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由与会监事共同推选监事佟彦军先生主持，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举佟彦军先生为公司第七 届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-013 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届监事会第一次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佟彦军先生简历相关内容详见 2025 年 3 月 1 日公司登载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于监事会换届选举 第七届监 ...