安徽江南化工股份有限公司 关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》的要求，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的财务公司的 2025 年半年度财务报表，本公司对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务有 限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005年办理了增资扩股 及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工 财务有限责任公司，现营业执照号为110000006278010，2020年再次进行了增资 扩股，财务公司注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016年3月14日更换统 ...

安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,920,343,925.35 | 1,930,780,100.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 347,099,600.00 | 359,939,800.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 171,168,969.67 | 194,636,679.42 | | 应收账款 | 4,824,593,791.77 | 4,173,552,879.67 | | 应收款项融资 | 324,706,293.93 | 451 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-053 安徽江南化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈安徽江南 化工股份有限公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，删除"监事"、"监 事会"相关表述，监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会行使。同时， 将《公司章程》中涉及"股东大会"的表述更新为"股东会"。修订前后的《公 司章程》对比如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 司法》（以下简称《公 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-054 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议决定于2025年9月16日召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-051 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第七届监事会 第四次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2025 年 8 月 27 日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议， 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟 彦军先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本次章程修订后，公 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-050 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 （2025-052）。 该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司章 程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第七次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于20 ...

安徽江南化工股份有限公司 章程 二〇二五年八月 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 党委 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 安徽江南化工股份有限公司 第三条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。董事会会议是董事会议事 的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会议事规则 第二章 董事会及其职权 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学性。根据 国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设经营机构，应具备合理的专业结构，其成员应具 备履行职务所必须的知识、技能和素质。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 根据本公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 ...

安徽江南化工股份有限公司股东会议事规则 安徽江南化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《安徽江南化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及现行的相关法律、法规和规范性 文件，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，代表全体股东的利益。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东 第六条 公司股份持有人均为公司股东。 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东， ...

江南化工公告，2025年上半年营业收入46.14亿元，同比增长3.71%。净利润4.27亿元，同比增长 2.17%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...