安徽江南化工股份有限公司 总裁工作规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范总裁履行职责，根据有关法律、法规、规范性文件以及《安徽江南化工股份有 限公司章程》规定，结合公司管理体制和运作模式，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司高级管理人员及有关人员，高级管理人员包括公司的 总裁（即总经理，以下统称"总裁"）、副总裁（即副总经理，以下统称"副总裁"）、 财务总监（即财务负责人，以下统称"财务负责人"）、董事会秘书、总工程师、总法 律顾问。 第三条 总裁对董事会负责，执行董事会决议，向董事会报告工作，接受董事会 的监督管理和审计与风险管理委员会的监督。 第二章 总裁的聘任和解聘 1 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚， ...

安徽江南化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件和 《安徽江南化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽江南 化工股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免信息的适用范围与 ...

安徽江南化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安 徽江南化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由薪酬与考核委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 独立董事辞任导致薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者 《公司章程》规定，在改选出的委员就任前，原委员仍应当按照有关法律法规和《公 1 司章程》的规定继续履行职责。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供 ...

安徽江南化工股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计与风险管理委员会对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安 徽江南化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作、风险管理和内部控制，同 时监督公司董事与高级管理人员职务行为、在必要时提议召开股东会并就相关监督 事项提出议案等，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第七条 公司内部审计机构是审计与风险管理委员会的日常办事机构。 第八条 审计与风险管理委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实 ...

安徽江南化工股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定对公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理人员及法律、行政法规、中国 证监会规定和《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举并报董事会批准产生。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《安徽江南化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 （一）提名或者 ...

安徽江南化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安徽 江南化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司长期战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，但独立董事委员连 续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由战略委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 ...

安徽江南化工股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）总裁办公会高效 履职，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（中国证券监督管理委员会 公告〔2025〕6 号）》《安徽江南化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，结合实际情况，制定本规则。 第二条 本规则所称总裁办公会由公司的总裁（即总经理，以下统称"总裁"）、 副总裁（即副总经理，以下统称"副总裁"）、财务总监（即财务负责人，以下统称"财 务负责人"）、董事会秘书、总工程师、总法律顾问组成。 第三条 本规则用于规范总裁办公会履职行为。总裁办公会应自觉遵守并切实贯 彻本规则规定。董事会、审计与风险管理委员会可依据本规则监督、检查总裁办公 会工作。 第二章 总裁办公会职责分工 第四条 总裁办公会工作实行总裁负责制。 第五条 总裁在董事会领导下开展工作，组织实施董事会决议，依照《公司章程》 《安徽江南化工股份有限公司总裁工作规则》规定行使职权，履行职责，向董事会 报告工作，对董事会负责，列席董事会会议，接受董事会监督管理和审计与风险管 理委员会的监督。 第六条 总裁办公会分 ...

第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 安徽江南化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是 上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-077 一、交易概述 根据大连产权交易所发布的信息，抚顺矿业集团有限责任公司十一厂（以下 简称"抚矿十一厂"）乳化炸药生产线及其附带 18,000 吨乳化炸药资产（产能） 转让项目（以下简称"民爆资产转让项目")与抚矿十一厂出租的 92 项房屋建筑 物及构筑物、41 项附属设备整体出租项目（以下简称"出租项目"）整体捆绑 公开挂牌交易，其中民爆资产转让项目转让底价为含税价 14,629.42 万元，出租 项目出租底价为 5,299.5 万元/十年。 安徽江南化工股份有限公司 关于公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目 与出租项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、大连产权交易所《竞价结果通知单（出租项目）》 2025 年 12 月 5 日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或 "公司"）召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开摘牌抚顺矿 业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的议案》。具体内容详 见公司于 2025 年 12 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-076 安徽江南化工股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会无否决、变更或增加提案的情况。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月22日（周一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年12月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二 期H2号楼公司会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召 集 人：公司董事会 出席本次会议的股东及股东代表共计608名，代表公司有表决权股份数为 1,687, ...