奥维通信股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0034 号 RSM 容 诚 审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 f 审计报告 容诚审字[2025]110Z0034 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查提 报告编码:京25WY6SKVI | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 合并资产负债表 | - | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 目 录 一、无法表示意见 我们接受委托,审计奥维通信股份有限公司(以下简称奥维通信)财务报表, 包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 奥维通信股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0082 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 内 序号 页码 l 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 日 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于奥维通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0082 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计奥维通信股份有限公司(以 下简称奥维通信)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4月 27 目出具了容诚审字(20251110Z0034 号的 无法表示意见审计报告。 根 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1330 yuan for 2024, a decrease of 34.89% compared to -0.0986 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.46 billion yuan, reflecting a decline of 35.29% from -0.34 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 69.19% to 2.91 billion yuan in 2024, up from 1.72 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -15.76% in 2024, a significant drop of 70.19% from -9.26% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 27.5886 million shares, accounting for 9.36% of the circulating shares, with an increase of 62,200 shares compared to the previous period [2] - New entrants among the top shareholders include Shanghai Donghe Xinxin Material Group Co., Ltd. with 18.0946 million shares (6.14%) and several individuals [3] - Notable exits from the top ten shareholders include Du Fang, who held 17.3438 million shares (5.88%), and Goldman Sachs, among others [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [4]

奥维通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王宇航，2024 年度担任公司独立董事。1983 年出生，硕士研究生学历， 高级会计师、高级审计师。曾任沈阳广播电视台计财处工作人员、辽宁省审计厅 主任科员。现任中国医科大学附属第一医院总会计师。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在其他利害关系，能够独立履行职责， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （王宇航） （一）出席董事会及股东大会情况 本人王宇航，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独 立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如 ...

奥维通信股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 按时出席董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使 表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。 本人认为，2024 年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对提交董事会的各项议案均投 赞成票，无反对和弃权的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋红珍） 本人蒋红珍，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独 立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋红珍 ...

本人陈燕红，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独 立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 奥维通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈燕红） 本人陈燕红，2024 年度担任公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权， 生于 1982 年，国际法学博士学位，2014 年 7 月至今，在华北电力大学人文与社 会科学学院担任副教授、硕士生导师及新金融法学研究中心主任。同时，2018 年 11 月至今担任北京德和衡律师事务所副总裁、高级权益合伙人、兼职律师。 此外，任教育部评估中心院校评估专家，教育部学位中心博、硕士论文评审专家， 国际商会（ICC）银行委员会中国专家，中国企业改革与发展研究会研究员，北 ...

奥维通信股份有限公司董事会审计委员会对 《董事会关于公司 2024 年度非标准内部控制审计报告的专项说明》 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对奥维通信股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了 否定意见的《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]110Z0033 号）。公司董事会做 出了《董事会关于公司 2024 年度非标准内部控制审计报告的专项说明》，公司董 事会审计委员会就董事会做出的《董事会关于公司 2024 年度非标准内部控制审 计报告的专项说明》发表意见如下： 董事会审计委员会对内部控制审计报告涉及的事项进行了审查，认为公司董 事会做出的《董事会关于公司 2024 年度非标准内部控制审计报告的专项说明》 符合公司实际情况，董事会审计委员会对此表示认可，董事会审计委员会将督促 董事会和管理层推进相关工作，尽快解决否定意见涉及的相关事项，并不断提升 规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 29 日 的意见 ...

2024 年度监事会工作报告 监事会工作报告 2025 年 4 月 27 日 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规 则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，积极参 加2024年度监事会，列席2024年董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、 内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效 监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议并通过了相关议案，会议的情 况如下表格所示： | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/1/9 | 第六届监事会 | 1.《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》 | 同意 | | | 第十四次会议 | | | | 2024/1/30 | 第六届监事会 | 1.审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 2.审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议 | 同意 | | ...

一、导致否定意见的事项 （一）未能有效防范关联方资金占用 奥维通信 2024 年度通过向主要股东所控制的企业预付原材料采购款的方式 向关联方转移资金。截至 2024 年 12 月 31 日，前述业务形成资金占用本金余额 19,703.45 万元。奥维通信相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用，与之 相关的内部控制存在重大缺陷。 （二）未能识别通过中间单位销售事项、未能识别关联方以及未完整披露关 联交易 奥维通信金属制品业务中有部分营业收入系通过若干中间单位销售，这些中 间单位中有部分单位与奥维通信存在关联关系；另有部分销售业务通过若干中间 环节交易后，存在客户与供应商为同一单位的情况。奥维通信相关的内部控制未 能及时有效识别、确认及披露前述事项，与之相关的财务报告内部控制存在重大 缺陷。 奥维通信股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度非标准内部控制审计报告的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对奥维通信股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具 了否定意见的《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]110Z0033 号）。根据《深 圳证 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-026 奥维通信股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召 开了第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各 类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经过公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括其 他应收款、应收票 ...