奥维通信股份有限公司 第一条 为了规范奥维通信股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，规避和降低经营风险，促进公司 稳定健康发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《奥维通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、文件的规定，制定本 管理制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 担保是指公司为债务人（被担保方）进行资金融通或商品流通，向债权人提 供保证、抵押或质押担保。 第四条 对外担保事项实行公司统一管理，公司及子公司对外一切担保须按 程序经公司股东会或董事会批准。未经批准，不得对外提供担保，也不得相互提 供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、 ...

第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 为了促进奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 ...

奥维通信股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥维通信股份有限公司（下称"公司"）回购股份行为， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、 《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公 司法》的决定〉的通知》（以下简称"《通知》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称"《回购股份指 引》"）等法律法规、规范性文件及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指 ...

奥维通信股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知、公告、信息披露及投资者关系管理 40 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 特别条款 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 奥维通信股份有限公司章程 奥维通信股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第十二条应当召开临时股东会情形的，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）辽宁监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 奥维通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决 议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《奥 维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

奥维通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，提高董事会的工作效率、工 作质量和规范运作，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两人，设董事长一人，董事 会暂不设职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董 ...

第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员【包括董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书和其他高级管理人员】的人选及其任职资格、选择标准和程序进 行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 奥维通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。任期内如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去 ...

奥维通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，建立科学规范的投资 决策机制，保障公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业内部控制应用指引》等法律法规，结合《奥维通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有 时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等； 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或 ...

奥维通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-077 奥维通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 | 168,527.22 | 66,549.23 | | | 备的冲销部分） ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-081 奥维通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 第七届董事会独立董事候选人简历。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董 事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，本次公司董事会 换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事 候选人和独立董事候选人进行表决。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杜方先生、李 晔女士、孙一女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意 提名孙芃女士、毕建忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人孙芃 女士 ...