奥维通信股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会将于 2025 年 4 月 10 日任期届满，公司正积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董 事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作 的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同 时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。 公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，尽快完成换届选举工作，并及 时履行相应的信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届 不会影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-010 奥维通信股份有限公司 董事会、监事会 2025 年 4 月 8 日 1 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-006 奥维通信股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月21日收到 公司副总裁李继芳女士提交的书面辞职报告，李继芳女士因个人原因申请辞去 公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，李继芳女士未持有公司股份，辞职后将继续遵守相关法律 法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等相关规定。李继芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李继芳女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本次副总裁的辞职不会影响公司规范 运作和日常生产经营。李继芳女士在担任副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对李继芳女士担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 1 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-008 奥维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第六届董事会第三十四次会议决议； 2.第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 一、高级管理人员的聘任情况 公司于2025年2月21日召开的第六届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长兼总裁杜方先生提名，董事 会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴伟先生（简历详见附件）为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、 证券事务代表的聘任情况 公司于2025年2月21日召开的第六届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任刘大程先生（简历详见附件）担任公 司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。 刘大程先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-007 同意聘任刘大程先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本 次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编 号：2025-008）。 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日在公司五楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、专 人传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任高级管理人员的议案》； 根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 辽宁青联律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：奥维通信股份有限公司 关于奥维通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 育美 男室 品 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受奥维通信股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨宵律师、骞英杰律师（以下简称"本所律师"）出 席公司2025年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》（以下简称"《规范指引第1号》"）《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《奥维通信股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会 ...

奥维通信股份有限公司 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-003 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，为保 证监事会顺利运行，公司于 2025 年 1 月 13 日以口头传达的方式向公司全体监 事发出本次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。 公司于 2025 年 1 月 13 日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，应出席本 次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 13 日 1 经全体监事推举，本次会议由公司监事裴非先生主持，经与会监事充分讨 论和审议，会议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 选举第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举裴非先生为公 ...

奥维通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年1月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...

财联社12月27日电，奥维通信公告，为推动公司战略布局及经营发展的需要，公司与天津永盛德新材料 有限公司于2024年12月27日签署了《合资协议》，在天津共同出资1亿元设立东和欣新材料产业（天 津）有限公司（简称"天津东和欣"）。 公司于2024年12月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了该议案。 天津东和欣注册资本为1亿元，其中公司出资7500万元，占注册资本的75%；天津永盛德出资2500万 元，占注册资本的25%。 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-076 奥维通信股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 （一）对外投资的基本情况 为推动公司战略布局及经营发展的需要，奥维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）与天津永盛德新材料有限公司（以下简称"天津永盛德"）于 2024 年 12 月 27 日签署了《合资协议》，在天津共同出资人民币 10,000 万元设立东 和欣新材料产业（天津）有限公司（以下简称"天津东和欣"）。天津东和欣 注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司出资人民币 7,500 万元，占注册资本 的 75%；天津永盛德出资 2,500 万元，占注册资本的 25%。 （二）本次交易履行的相关程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内， 无需提交公司股东大会审议。 1、公司 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杜方现就提名孙芃为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维通信股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...