奥维通信股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财 务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 29 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会专门委员会工作细则》 等相关规定，作为公司董事会审计委员会，本着对投资者负责的态度，认真听取 了公司管理层的说明并对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，现对公司 2024 年度计提资产减值准备的情况说明如下： ...

奥维通信股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事孙芃女士、蒋红珍女士、陈燕红女士的任职经历以及提交的 《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 奥维通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙芃女士、蒋红珍女士、陈燕红女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第三十五次会议，具有表决 权的 4 名非关联董事以 4 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关 于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事杜方先生、邹梦华女士、 李东先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议已事前审议通过了 该议案。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-027 奥维通信股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会审议本议案时，公 司股东杜方先生及其一致行动人上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上 海东和欣"）将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 | | | 关联 | | 实际发 | 预计金 | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监梁艳丽 女士；独立董事孙芃女士及副总裁、董事会秘书白利海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-031 奥维通信股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对奥维通信股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意 见审计报告（容诚审字[2025]110Z0034 号）。公司董事会对无法表示意见涉及事 项进行了专项说明，就董事会做出的《董事会关于公司 2024 年度非标准审计报 告的专项说明》，董事会审计委员会发表意见如下： 董事会审计委员会对审计报告涉及的事项进行了核查，认为董事会做出的 《董事会关于公司 2024 年度非标准审计报告的专项说明》符合公司实际情况， 董事会审计委员会对此表示认可，董事会审计委员会将督促董事会和管理层推进 相关工作，尽快解决无法表示意见涉及的相关事项，不断提升规范运作水平，切 实维护公司及全体股东利益。 奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 29 日 奥维通信股份有限公司董事会审计委员会对 《董事会关于公司 2024 年度非标准审计报告的专项说明》的意见 ...

奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-033 奥维通信股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告日，本案尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计 81,865,987.19 元 （一）案件一 1、诉讼当事人情况 原告：奥维通信股份有限公司 被告三：李* 被告四：邹** 2、受理法院：沈阳市浑南区人民法院 3、诉讼请求： 4、对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司""原告"）于近日向沈阳市浑 南区人民法院提交了两份《民事起诉状》，沈阳市浑南区人民法院已受理相关 案件。 二、有关案件的基本情况 原告：奥维通信股份有限公司 被告一：上海东鸿瑞能源科技有限公司 1 被告一：上海铂利恒实业有限公司 被告二：东和欣新材料产业（无锡）有限公司 （1）判令原告与被告一签订的购 ...

奥维通信股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于对会计差错进行更正的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日 披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露 （2020 年修订）》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行 了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：（除特殊 注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的内容以"加粗"显示）。 一、2023 年年度财务报告 1、合并资产负债表 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 63,026,956.35 | 218,863,643.39 | | 交易 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-030 奥维通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第三十五次 会议决议，现定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 以现场投票和网络 投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议审议 通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-019 奥维通信股份有限公司 本次会议由监事会主席裴非先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议 形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2024 年年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 该项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-021）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公 ...