奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名毕建忠为奥维通信股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

哈刚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格已经 公司董事会提名委员会审核通过，其担任独立董事的上市公司未超过三家（含 拟任公司独立董事）。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所 证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-045 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事蒋红珍女士及陈燕 红女士因个人原因向公司申请辞去第六届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《关于独立董事辞职 的公告》（公告编号：2025-041）。 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等规定，经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司第六 届董事会第三十六次会议以 5 票同意、2 票反对、0 票弃权的表决结果同意提名 哈刚先生及毕建忠先生为公司第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料产 业（无锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"）于 2024 年 2 月 21 日与江苏 大江金属材料有限公司（以下简称"大江金属"）签订了《委托加工框架合同》。 无锡东和欣委托大江金属加工镀锡卷、镀锡基卷及轧硬卷等产品。在大江金属 为无锡东和欣提供加工服务过程中，无锡东和欣将用于生产的备品备件、原材 料、产成品等生产资料存放在大江金属工厂。 公司存放在大江金属工厂价值约 2,504 万元的存货因大江金属保管不善，导 致公司资产遭受损失。 后续公司将采取法律手段，要求大江金属等相关方赔偿公司遭受的损失。 证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-049 奥维通信股份有限公司 关于公司资产遭受损失的公告 奥维通信股份有限公司 1 董事会 2025 年 7 月 2 日 特此公告。 ...

如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名哈刚为奥维通信股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的 ...

*ST奥维：公司存放在大江金属工厂的存货因保管不善导致资产损失约2504万元 智通财经7月1日电，*ST奥维(002231.SZ)公告称，公司控股子公司无锡东和欣与大江金属签订委托加工 合同，并将生产资料存放在大江金属工厂。然而，由于大江金属保管不善，导致公司资产遭受损失，损 失金额约为2504万元。公司将采取法律手段要求相关方赔偿损失。 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-046 奥维通信股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第三十六次 会议决议，定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30 以现场投票和网络投票 相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次会议以5票 同意、2票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2025年第二次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-044 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 1 日在公司五楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、专人传 递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事 充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 毕建忠先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将担任公司第六届 董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会 产生之日止。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行选举。 1 具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号： 2025-045 ...

近日，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监会辽宁 监管局（以下简称"辽宁证监局"）下发的《关于对奥维通信股份有限公司及 杜方、戴明、李继芳、梁艳丽采取出具警示函措施的决定》（[2025]13 号）（以 下简称"《行政监管措施决定书》"）。现将有关情况公告如下： 证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-042 奥维通信股份有限公司 关于公司及相关人员收到《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 182 号）（以 下简称《信披办法》）第三条第一款的规定。根据《信披办法》第五十一条第 一款、第三款，公司董事长兼总经理杜方、时任财务总监戴明、时任财务总监 李继芳、财务总监梁艳丽对上述违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对公司及杜方、戴 1 明、李继芳、梁艳丽采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚 信档案。公司及相关人员应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习， 强化信息披露事务管理，严 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-043 奥维通信股份有限公司 关于公司、上海东和欣新材料集团有限公司及其实控人收到 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监会辽宁 监管局（以下简称"辽宁证监局"）下发的《关于对奥维通信股份有限公司、 上海东和欣新材料集团有限公司、李东、邹梦华采取责令改正措施的决定》 （[2025]14 号）（以下简称"《行政监管措施决定书》"）。现将有关情况公 告如下： 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 "奥维通信股份有限公司、上海东和欣新材料集团有限公司、李东、邹梦华： 经查，奥维通信股份有限公司（以下简称奥维通信）及其控股子公司东和 欣新材料产业（无锡）有限公司资金，自 2023 年 8 月起被奥维通信股东上海东 和欣新材料集团有限公司（以下简称上海东和欣）及其实控人李东、邹梦华控 制的公司非经营性占用，截至 2024 年末，占用余额约为 20,797.97 万元。上述 行为违反了《上市公司监管指引第 8 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-041 奥维通信股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事蒋红珍女士及陈燕红女士提交的书面辞职报告。蒋红珍女士因个人原因， 申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员职务，辞职后蒋红珍女士将不再担任公司任何职务。陈燕红女士因个人 原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员职务，辞职后 陈燕红女士将不再担任公司任何职务。 蒋红珍女士及陈燕红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，蒋红珍女士及陈燕红女士的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，蒋红珍 女士及陈燕红女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行 公 ...