建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-035 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及有 关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该 议案回避表决。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 具体 ...

| | | 重庆珠江光电科技有限公司 | | 子公司 | | 其他应收款 | | - | 8.13 | - | - | 8.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小 计 | | | | | | | | 2,832.29 | 2,582.44 | - | 1,669.50 | 3,745.23 | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 总 | 计 | | —— | | —— | —— | 40,756.12 | | 69,962.17 | - | 69,618.92 | 41,099.37 | —— | —— | | 法定代表人：鲜志刚 | | | | 总经理：王自勇 | | | 主管会计工作的负责人：薛刚毅 | | | | | 会计机构负责人：赵瑞龙 | | | | | | | | | | （如有 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-038 建设工业集团（云南）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 858,521,521.80 元，收到当期 银行利息收入（已扣除银行手续费净额）11,902,722.87 元。2023 年 12 月 31 日募集 资金余额为人民币 153,381,192.06 元。2024 年半年度，公司使用募集资金 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 3,809,320.01 元，累计使用募集资金 862,330,841.81 元；公司半年度收到银行利息 收入（已扣除银行手续费净额）1,108,038.81 元，累计收到银行利息收入（已扣除银 行手续费净额）13,010,761.68 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 150,679,910.86 元。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.96 billion, a decrease of 10.04% compared to ¥2.17 billion in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.80% to approximately ¥88.69 million, down from ¥169.91 million year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥869.09 million, a decline of 69.10% compared to -¥513.96 million in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 47.06% to ¥0.09 from ¥0.17 in the same period last year[11]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was CNY 1,910,011,088.34, a decrease of 11.19% compared to the same period last year[26]. - The company reported a total investment of RMB 100 million for committed investment projects, with 100% of the cash consideration for equity purchases being utilized[37]. - The company reported a total of CNY 26,083,397.34 in investment income, accounting for 26.73% of total profit[27]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 4.64% to approximately ¥8.11 billion, compared to ¥7.75 billion at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.78% to approximately ¥3.45 billion from ¥3.36 billion at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 9.14% to CNY 1,536,857,993.87, compared to CNY 2,176,842,636.13 at the end of the previous year[28]. - Accounts receivable increased significantly by 10.35% to CNY 1,746,388,192.15, compared to CNY 867,447,002.89 last year[28]. - The company's total liabilities reached ¥4,595,712,346.20, compared to ¥4,332,535,310.92, marking an increase of around 6.1%[80]. - Current liabilities rose to ¥4,031,676,971.75 from ¥3,665,947,151.67, indicating an increase of approximately 10%[80]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 22.14% to ¥101,856,499.32 from ¥83,392,397.80 year-on-year[24]. - The company aims to enhance its strategic talent acquisition in intelligent automation and unmanned technologies[11]. - The company has established a digital innovation center and a pilot laboratory to enhance its research and development capabilities[44]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on technological innovation and the cultivation of strategic emerging industries in the future[11]. - The company’s main business segments include military products, automotive parts, and strategic emerging businesses, with a focus on modernization and innovation[17]. - The company has established long-term partnerships with leading domestic and international automotive manufacturers, enhancing its market share in the automotive parts sector[17]. - The company is actively expanding its market presence in strategic emerging industries, including advanced titanium alloy products and new surface coating technologies[43]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to improving its ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting and practices, releasing its ESG report alongside its annual report[46]. - The company allocated 900,000 RMB for targeted poverty alleviation in Yanshan County, Yunnan Province, to support rural development[58]. - The company purchased agricultural products from poverty-stricken areas, contributing 31,500 RMB to consumption assistance[58]. - The company has established one wastewater treatment facility and eight air pollution control facilities, all operating normally and meeting emission standards[54]. Corporate Governance and Compliance - The company has strengthened its corporate governance by enhancing the board's decision-making capabilities and ensuring compliance with management contracts[45]. - The company has implemented a comprehensive risk management mechanism to control operational risks effectively[47]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[33][34]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total of 732.66 thousand yuan involved in minor cases[61]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,947, with the largest shareholder, China Weapon Equipment Group Co., Ltd., holding 65.89%[71]. - The company reported a total of 1,033,040,407 shares, with 60.98% being restricted shares[70]. - The company achieved an investor participation rate of 83.80% at the first extraordinary general meeting of 2024[48]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the half-year period was not audited[77]. - The financial statements of the company comply with the requirements of accounting standards and accurately reflect the financial position as of June 30, 2024[109]. - The company has not reported any changes in significant accounting policies or estimates for the current period[185]. Risk Management - The company faces risks related to market competition, particularly in the traditional internal combustion engine sector, and is implementing strategies to mitigate these risks[41]. - The company emphasizes strict quality management to address potential product quality risks, ensuring compliance with production standards[42]. - The company has initiated a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance investor confidence and promote sustainable development[43].

经审查，未发现兵器装备集团财务有限责任公司存在违反《企业集团财务公司管 理办法》规定的情形，相关监管指标符合该办法第三十四条的规定。我们认为财务公 司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融 业务风险可控。 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司制度的有关规定，我们作为 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 8 月 26 日召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了 拟提交至公司第七届董事会第五次会议审议的《关于 2024 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审核意 见 2024 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-034 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 23 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总经理王自勇先生提名，公司董事会聘任薛刚毅先生为公司总会计师、总 法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，个人简历 附后。该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议、第七届董事会 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-033 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第四次临时会议于 2024 年 7 月 16 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事） 审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会召集人及成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定， 结合公司董事会成员调整的相关情况，补选刘志岩先生为特种 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-032 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张诗红女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了积 极作用，公司及董事会对张诗红女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日收到公司总会计师、总法律顾问张诗红女士递交的书面辞职报告。张诗红女士因 工作变动原因，申请辞去公司总会计师、总法律顾问职务。根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关文件规定，张诗红女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张诗 红女士将不再担任公司任何职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成总会计师、总 法律顾问的聘任工作。截至本公告披露日， ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革律师、白猗歆律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公 司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年6月 25日 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-031 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...