建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 1 月 4 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日 以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及有关高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工 业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。本议案已 经公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并获得独立董事的一 致同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于公司<外部董事履职支撑服务保障制度>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对， ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-004 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议于 2025 年 1 月 4 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日 以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席江朝 杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工 业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。 经审核，监事会认为：公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 ...

本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。 财联社1月15日电，建设工业集团（云南）股份有限公司为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融 资成本和融资风险，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（简称"兵装财务"）签订《金融服务协 议》。 《金融服务协议》有效期2年，到期后如双方未签订新的金融服务协议，则自动延续1年。 兵装财务将为公司提供结算服务、存贷款服务、信贷服务及其他金融服务。 协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于42亿元，综合授信额度原则上不高于 20亿元。 ...

Stock Performance - Construction Industry's stock hit the daily limit up with a turnover rate of 20.98% and a trading volume of 2.796 billion yuan, with an amplitude of 7.31% [1] Trading Data - Shenzhen-Hong Kong Stock Connect net bought 36.728 million yuan, while the combined net buying from brokerage seats was 47.94 million yuan [2] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a daily price deviation of 10.77%, with Shenzhen-Hong Kong Stock Connect net buying 36.728 million yuan [2] - The top five buying and selling brokerage seats had a combined transaction volume of 594 million yuan, with buying volume at 339 million yuan and selling volume at 255 million yuan, resulting in a net buying of 84.668 million yuan [2]

深交所公开信æ¯æ˜¾ç¤ºï¼Œå½"日该股å› 日振幅 值达22.20%上榜，深股通净买入5051.96万元。 è¯券时报•数æ ®å® 统计显示，上榜的å‰ 五大买å – è ¥ä¸šéƒ¨å ˆè®¡æˆ 交5.38亿元，其ä¸ï¼Œä¹°å…¥æˆ 交é¢ 为2.77亿元，å – 出æˆ 交é¢ 为2.61亿元，å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥1616.35万元。 龙虎榜数æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œæ·±è'¡é€šå‡€ä¹°å…¥5051.96万元，è ¥ä¸šéƒ¨å¸- ä½ å ˆè®¡å‡€å –出3435.61万元。 è¯券时报网讯，建设工业今日涨åœï¼Œå… ¨å¤©æ ¢æ‰‹çއ30.94%，æˆ 交é¢ 34.95亿元，振幅22.20%。 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 □ 其他 （投资者说明会） 参与单位名称及 人员姓名 招商证券 时间 2025 年 1 月 10 日（星期五） 地点 公司展厅、会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书：蒋伟 证券管理员：廖燕妮 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问公司生产经营的主要产品有哪些？ 尊敬的投资者，您好！公司目前有特种产品、汽车零部件、 战略性新兴产业三大产业板块。 （1）特种产品主要涵盖轻型武器装备，产品实现谱系、口 径、市场"三个全覆盖"，出口全球数十个国家和地区，目前公 司正加大武器装备机械化、信息化、智能化"三化"融合发展力 度，着力新域新质装备研发，推动武器装备智能化无人化发展。 （2）汽车零部件产业涵盖传动系统、转向系统、制动系统、 汽车连杆、新能源汽车电机轴等产品，主动适应汽车电动化、智 能化、轻量化发展趋势，大力发展新能源汽车相关产品，不断提 升市场竞争力和影响力，与国内一流汽车主机厂、国外汽车零部 件供 ...

财联社1月6日电，建设工业公告，公司董事会于2025年1月6日收到董事王晓畅递交的书面辞职申请，王 晓畅因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事、特种装备委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务。 辞职后，王晓畅将不再担任公司任何职务。 王晓畅的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。 截至本公告披露日，王晓畅未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。 ...

2024年10月28日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入29.26亿元，同比下降 7.44%，实现净利润1.83亿元，同比下降4.04%。（数据宝） 近日该股表现 建设工业再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为36.78%，累计换手率为100.66%。截至 10:16，该股今日成交量7504.55万股，成交金额20.79亿元，换手率18.62%。最新A股总市值达298.86亿 元，A股流通市值116.62亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值 达15%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，深股通累计净买入4901.24万元，营业部席位合计净买入 9612.44万元。 ...

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-001 建设工业集团（云南）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：建设工 业，证券代码：002265）股票连续二个交易日内（2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司对相关事项的关注、核实情况 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也 ...

Company Updates - Construction Industry's parent company, China Ordnance Equipment Group Corporation, has established a humanoid robot innovation consortium, which is expected to have a profound and positive impact on the company's industrial development [1] - Construction Industry will align its industrial and product layout with its own development and market demand [1] - Doctor Glasses currently has no direct cooperation with Flash Extreme Technology [2] - Ultrasonic Electronics has circuit boards that support copper modules [3] - Yunding Technology is not involved in e-commerce business, and Shanneng Yunshang is not part of the company's assets [4]