建设工业集团（云南）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规规章以及《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为规范建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件及《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所 （以下简称深交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施，公司拟增加暂缓、豁免披露事项的，应履行内部审核程序。 第五 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称证券法）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关法律、行政法规和规范性文件和《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第五条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高级管理人员转让 其所持本公司股份作出附加转让价格、业绩考核条件或者设定限售期等限制性条件的， 公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申请并由中国证券登记结算有限公司 深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）将相 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了规范建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和 督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件和《建设工业集团 （云南）股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或 者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事薪酬管理办法 （2025 年 9 月） 第一条 为保障建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）董事依法履 行职责，进一步规范董事薪酬管理，充分调动董事工作积极性，切实促进公司持续、 稳定、健康发展，根据国家有关制度规定及《建设工业集团（云南）股份有限公司章 程》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司董事，包括： 第六条 董事在履职过程中，受到证监会处分或处罚以及其他行政或司法部门处分 （二）外部董事，是指担任公司董事，且不在公司担任除董事外其他职务的非独 立董事； （三）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东 不存在可能妨碍进行独立客观判断关系的董事。 第三条 组织与职责权限 董事会薪酬与考核委员会协助董事会开展公司董事的薪酬与考核工作，具体负责 协助董事会实施董事考核工作，研究董事薪酬政策、制度与方案。公司相关职能部门 协助董事会薪酬与考核委员会开展工作，提供基础考核数据，辅助薪酬与考核制度实 施。 第四条 董事薪酬 （一）内部董事，是指担任公司董事，且在公司内部具体担任经营管理职务的董 事； （一）公司内部董 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步推进建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）董事 会建设，增强董事会运作的独立性、有效性，降低决策风险，提高决策质量，根据《中 华人民共和国公司法》《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制 定本规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责。根据《公司 章程》《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》及本规则的规定履行 职责。 第二章 委员会组成 第三条 战略与投资委员会由 5 名董事组成，外部董事应占多数，且外部董事中应 包含 1 名独立董事。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并经董事会审议通过。 第四条 战略与投资委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集委员会会议和 主持委员会工作。 第五条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，经董事会 审议通过可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

公司本次修订《关联交易管理办法》符合相关法律法规、部门规章及规范性文件 的要求，符合公司实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于进一步规范公 司关联交易行为，控制关联交易风险，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们一致同意本次修订公司《关联交易管理办法》事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 独立董事：陈旭东、宋宗宇、李聪波 2025 年 9 月 25 日 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，我们作为建 设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2025 年 9 月 23 日召开了 2025 年第四次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了拟提交 至公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 的内容，基于独立判断的立场，发表如下审查意见： ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-042 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 23 日召开 了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定、 修订部分治理制度的相关议案，具体情况如下： 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 | 司"）整体变更组织形式，以发起方式设立。 | 人。公司在云南省市场监督管理局注册登记，取 | | --- | --- | | 有限责任公司原有股东作为公司发起人。公司 | 得营业执照，统一社会信用代码： | | 在云南省工商行政管理局注册登记，统一社会 | 91530000216521606P。 | | 信用代码：91530000216521606P。 | | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称：建设工业集团（云南）股份有 | 中文 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 各位股东及股东代表： 2025 年 9 月 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 目 录 2 议案一 《关于修订<公司章程>的议案》； 议案二 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 议案三 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 议案四 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》； 议案五 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》； 议案六 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 议案七 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 议案一 关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治 理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-043 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一 次会议决议，公司决定于 2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 10 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间：2025 年 10 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...