建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-040 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2024 年 10 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 10 月 25 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及 有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为推动公司汽车零部件产业资源深度整合，加快新能源汽车零部件业务发展，结 合市场需求，将 2024 年度投资计划调整为 30,600 万元，较年初计划 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-045 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议决议，公司决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-044 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于全资子公司向其下属子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的 议案》，本次增资事项具体内容如下： （3）统一社会信用代码：91500116709464515A 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 一、增资情况概述 2022 年 11 月公司完成重大资产重组以来，积极推进内部同类汽车零部件业务工作， 将公司二级全资子公司重庆建设工业（集团）有限责任公司（以下简称"重庆建设"） 汽车零部件设备资产，采用实物资产增资方式向三级全资子公司重庆建设传动科技有 限公司（以下简称"传动科技"）实施增资。截至 2024 年 5 月末增资设备资产账面价 值为 116,652,874.03 元，评估价值 120,970,380 元。本次增资 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 10 月 25 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主 席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情 况。 （二）审议通过了《关于拟续 ...

Group 1: Company Strategy - The company focuses on a "dual-wing" strategy, centering on special products while expanding into automotive parts and strategic emerging industries to build a world-class technology enterprise [4] - In the special products sector, the company aims to enhance conventional equipment and develop a "light weapon ecosystem" to modernize weaponry and become a "world benchmark enterprise" [4] - The automotive parts industry is transitioning towards high-end, intelligent, and green products, particularly in the new energy vehicle sector, to increase market competitiveness and international market share [4] Group 2: Emerging Industries - The company is developing new industries, including anti-terrorism products, metal powder injection molded products, titanium alloy products, and civilian firearms, focusing on new types of special equipment and new materials [4] - Future directions include advancements in new energy vehicles, optoelectronic information, and next-generation information technology, with an emphasis on strategic collaboration and resource sharing [4] Group 3: Technological Innovation - The company has restructured its "13481" technological innovation system to enhance the entire innovation chain from planning to production and service [5] - It has established three national-level innovation platforms and five provincial-level platforms, including a joint innovation center with Chongqing University [5] - The company is focusing on disruptive and foundational technology research, particularly in high-end equipment manufacturing and new energy vehicle components [5] Group 4: Talent Development - The company is committed to talent transformation to drive technological innovation, having recruited 38 high-level talents and increased its information technology personnel to over 260 [5] - It has 26 experts in defense technology and 20 individuals receiving special government allowances, emphasizing the importance of top-tier talent in core technology fields [5] Group 5: Digital Transformation - The company is advancing its digital transformation across R&D, manufacturing, and operations, aiming for deep integration of digital technologies [5] - It has been recognized as a smart factory and digital workshop in Chongqing, reflecting its commitment to automation and digital capabilities [5]

建设工业集团（云南）股份有限公司 编号：2024-003 证券代码： 002265 证券简称：建设工业 建设工业集团（云南）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | 投资者关系 活动类别 | ■ 现场参观 □ 其他 （投资者说明会） | | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 新华资产：赵博睿 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日（星期三） | | | | 地点 | 公司展厅、会议室 | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书：蒋伟 证券管理员：廖燕妮 | | | | | 1. 请介绍 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-039 建设工业集团（云南）股份有限公司 二、公司出席人员 公司出席本次交流会的人员有：公司董事、总经理王自勇先生，总会计师薛刚毅先生， 董事会秘书蒋伟先生。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 关于参加中国兵器装备集团有限公司所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声'质'驭未来"为主题，旨在通过全面、准 确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增 进公司市场认同和价值实现，推动公司内强质地、外塑形象，促进公司高质量发展。根据 中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"）统一安排，公司将与中国兵器 装备控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备所属部分上市公司 2024 年中期集体 投资者交流会（以下简称"交流会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、地点及方式 （一）召开日期及时间：2024 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-036 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席 江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 1 建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 半年度非经 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对公司与财 务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验财务公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理报 告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风 险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务公司 2024 年上半年经营 资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 3.财务公司法定代表人：崔云江。 4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层。 （二）经营范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可经营范 围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-035 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及有 关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该 议案回避表决。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 具体 ...