证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-049 浙富控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机 构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽 职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 - 2 - 司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重 要事项进行了全程监督。 二〇二四年四月 - 1 - 2023 年度，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规 的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高 准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会， 对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情 况等方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 | 4 月 | ① | 《关于公司监 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张陶勇 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张陶勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕 士。现任本公司独立董事，浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非 执业会员，兼任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化工股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-044 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席潘承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会 工作报告》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告》 全文及其摘要 经审 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——黄纪法 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄纪法先生，1966 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，本硕就读于清华大 学，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任本公司独立董事及鋆昊资本总裁、 董事总经理。历任工行浙江省分行科员、副科长；桐乡市支行副行长，嘉兴市分 行行长助理、副行长；浙江省分行投行部总经理，公司业务部总经理兼小企业金 融业务部总经理。工行总行投资银行部副总经理；浙江稠州商业 ...

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦 电话：0571-89939661 传真：0571-89939660 邮箱：stock-dept@zhefu .cn 环境 、社会和治 理（ESG ）报告 2023 浙富控股集团股份有限 公 司 | | | | | | 深耕治理 | | 绿色运营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 一 | ESG治理 | 二 | 推动持续发展 | 三 | 培植生态底色 | | | | ESG 责任理念 | 11 | 党建引领 | 17 | 环境管理体系 | 29 | | | | ESG 管理体系 | 11 | 三会运作 | 20 | 应对气候变化 | 30 | | 关于本报告 | 03 | 利益相关方沟通 | 12 | 合规风控 | 22 | 能源管理 | 31 | | 走进浙富控股 | 05 | 实质性议题 | 13 | 商业道德 | 23 | 水资源管理 | 33 | | | | | | 信息披露 | 24 | 污染防治 | 34 | | | | | | 投关管理 | 24 | 绿色运 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥4,453,940,694.71, a decrease of 4.00% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥310,843,947.43, down 37.10% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,386,793.84, a decline of 69.18% compared to the previous year[3] - The net profit for Q1 2024 is CNY 312,900,688.73, a decrease of 37% compared to CNY 495,837,815.91 in Q1 2023[19] - The total profit for Q1 2024 is CNY 310,888,313.72, down from CNY 524,064,336.59 in the same period last year, representing a decline of approximately 41%[19] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 312,231,226.41, compared to CNY 529,259,698.74 in Q1 2023, indicating a decrease of about 41%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 244,748,800.74, compared to CNY 1,183,162,258.04 in Q1 2023, reflecting a significant decrease[20] Cash Flow - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 5,175,042,287.31, down from CNY 5,795,603,931.27 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 10.7%[21] - The cash outflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 5,415,143,160.29, compared to CNY 6,189,431,813.54 in Q1 2023, showing a decrease of about 12.5%[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 240,100,872.98, an improvement from -CNY 393,827,882.27 in Q1 2023[21] - The net cash inflow from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was CNY 11,687,500.00, compared to CNY 2,424,574.60 last year[22] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 4,496,373,648.20 from CNY 4,234,372,730.24 year-on-year[22] - Net cash flow from financing activities was CNY 651,020,391.33, recovering from a net outflow of CNY -240,344,810.78 last year[22] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 468,399,116.78, contrasting with a decrease of CNY -697,412,756.28 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥23,242,661,597.69, reflecting a 4.55% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities amounted to CNY 11,950,721,960.70, up from CNY 11,072,982,206.22, indicating an increase of 7.91%[17] - The company's trading financial assets decreased to RMB 97,532,260.65 from RMB 296,898,849.34, a decline of approximately 67.2%[15] - The company's inventory increased to RMB 8,508,606,920.84 from RMB 8,261,871,015.74, showing a growth of approximately 3.0%[15] - The total current assets reached RMB 14,522,883,749.53, up from RMB 13,573,402,995.27, representing an increase of about 7.0%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 103,432[7] - The largest shareholder, Tonglu Yuantong Industrial Co., Ltd., held 25.02% of the shares, with a total of 1,312,089,939 shares[7] - The company repurchased 33,414,423 shares, accounting for 0.6372% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 109.89 million[13] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million for employee stock ownership plans or equity incentives[12] Income and Expenses - The company's investment income for the period was -¥78,883,610.83, a decrease of 159.37% compared to the previous year[6] - Other income increased by 120.63% to ¥112,463,005.58, primarily due to an increase in VAT refunds[6] - The company reported a significant reduction in financial expenses, which decreased by 65.24% to ¥22,749,262.37[5] - Research and development expenses rose to CNY 203,997,374.39, up from CNY 162,566,073.08, reflecting a year-over-year increase of 25.5%[18] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[22]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 浙富控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-053 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳 证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会，活动时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00。 届时，公司董事长孙毅先生、财务总监李娟女士、独立董事张陶勇先生、董事会秘 书王芳东女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经 营状况等问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于提前登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目进入本公司业 绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙富控 ...