证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-012 浙富控股集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 - 1 - | 名称 | 杭州浙富核电设备有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330122MA27X1309B | | 法定代表人 | 方静辉 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 注册资本 | 15000 万人民币 | | 成立时间 | 2016 年 03 月 04 日 | | 登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | | 住所 | 桐庐县富春江镇红旗南路 号 99 | | 经营范围 | 许可项目：特种设备制造；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造； | | | 民用核安全设备安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：通用设备制造（不含 | | | 特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备 | | | 维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到公司 副总裁喻杰先生递交的书面辞职报告，喻杰先生因公司内部工作调整，申请辞去公司副 总裁职务，辞职后，仍担任公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司总经理职务， 继续专注于核电设备的研发与制造。根据《中华人民共和国公司法》《浙富控股集团股 份有限公司章程》的有关规定，喻杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本 次副总裁的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。 截至本公告披露日，喻杰先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项。喻杰 先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、 健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对喻杰先生在任职期间为公司发展所作贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-011 浙富控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日 - 1 - ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 浙富控股集团股份有限公司 2025 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | |  现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 中银基金刘腾、华龙证券杨阳、中邮证券杨帅波、华福证券 | | | 赵欣文、海通证券董立辰、国联证券陈天驰等 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日 | | 地点 | 浙江富春江水电设备有限公司 | | | 杭州浙富核电设备有限公司 | | | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书 ：王芳东女士 | | 人员姓名 | 证券事务代表：彭程远先生 | | 投资者关系活动 | 研究员问答概要： Q1：请问领导能否为我们介绍一下公司主营业务有哪些？ | | | 答：公司业务领域涉及危废无害化处理及再生资源回收利 | | | 用、水电设备、核电设备等诸多板块。公司全资子公司申联 | | ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-010 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司浙富水电对母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称"浙富水电"）近日与上海 浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行申请 的最高余额为 10,000 万元（大写：人民币壹亿元整）的债权提供连带责任保证，保证 期间为债务履行期届满之日后三年止。 本次担保事项为公司全资子公司浙富水电对母公司提供担保，已经浙富水电股东 决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 | 名称 | 浙富控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330000759522947D | | 法定代表人 | 孙毅 | | 公司类型 | 其他股 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-009 浙富控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14 时 30 分； 2、网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15— 15:00 期间任意时间。 3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙富控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受浙富控股集团股份有限公司 （以下简称"浙富控股"或"公司"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"）出 席2025年2月7日下午召开的浙富控股2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股 提供的有关资料发表法律意见。 2. 浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东大 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-007 浙富控股集团股份有限公司 关于回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于 人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计 划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部 分将履行相关程序予以注销。公司于 2024 年 6 月 18 日实施 2023 年度权益分派之除权 除息事项，并对本次回购股份的价格上限进行调整，本次回购股份价格上限由不超过人 民币 4.95 元/股（含）调整至不超过 4.90 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-006 浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东孙毅先生及其 控制的企业桐庐源桐实业有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押及解质押登记手续，具体情况如下： 2、本次股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | 质权人 | 质押 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 股份比例 | | 限售股 | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 用途 | | | | 东及其一 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等规范性文件以及《浙富控股集团股份有限公司章程》 的有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对第六届董事会第十六次会议相关事项进行了核查，意见如下： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的 核查说明和专项意见 浙富控股集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项 的核查说明和专项意见 - 1 - 公司因经营管理需求，规避大宗商品价格波动风险，拟开展期货衍生品交易， 以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《证券投资、期 货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强期货衍生品交易 风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 独立董事：何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海 二〇二五年一月二十二日 我们认为公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较 大差异的说明 ...