目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙富控股公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕4516 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙富 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。 现任本公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事、浙江喜尔康智能家居股 份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事，历任中共浙江省委 党校副主任、副教授、主任、教授等。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——何圣东 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟继续使用自有资金开 展外汇衍生品交易业务。 一、公司开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司在日常经营及投融资活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市 场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业 务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增 强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）投资金额 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日期间任意时点累计余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币 种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。 （二）交易方式 公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构从事外汇衍生品交 易业务，以规避可能产生的信用风险。 （四）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 结构 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-048 浙富控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及 担保事项的公告 公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度 相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。 二、提供担保的情况 （一）担保情况概述 1、公司对子公司提供担保 为满足子公司日常经营活动的需要，公司2024年度拟对下列9家子公司的生产经营 所需向银行申请综合授信额度及专项借款提供担保，担保总金额不超过60亿元人民 币；其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度48亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度12亿元，期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至下 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请 授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4515 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙富控 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-043 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董 事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议 通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度总裁工 作报告》 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会 工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2023 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及第六节"重要事项"。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 为了更好地理解浙富控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4517 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙富控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙富控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙富控股公司年 ...

浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙富控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受浙富控股集团股份有限公司 （以下简称"浙富控股"或"公司"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"）出 席2024年4月24日下午召开的浙富控股2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股 提供的有关资料发表法律意见。 2. 浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东 ...

公司本次变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之 日起三十日内，未接到通知书的债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。各债权人如要求 公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 债权人可以采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下： 浙富控股集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董 事会第十次会议，并于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于变更回购股 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-041 浙富控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14 时 30 分； 2、网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一 ...