证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-040 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名黄卫 平为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等 方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董 事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名 陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-037 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯渊作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全科 技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-038 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名冯渊 为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-043 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公 司法》相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，并 经 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过。 《公司章程》的详细修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事 第八条 | 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担 | | 长为公司的法 | 任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董 | | 定代表人。 | 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 二、备查文件 1、公司第七 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-034 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年8月12日召开了第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。 经监事会审查，候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规 范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名程虹女士、曹 楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决 议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。上述监事候选人选举 通过后，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-032 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第三十次会议于2024年8月12日以通讯会议方 式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的 议案》 公司第七届监事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会将由三名监事组成， 其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生，一名为职工代表监 事，由公司职工民主选举产生。 公司监事会提名程虹女士和曹楠女士为公司第八届监事会股东 代表监事候选人。 表决结果如下： 1、提名程虹女士为公司第八届监事会股东代 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-030 中电科网络安全科技股份有限公司 与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展 暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作概况 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"电科网安"或"公司"）与浙江世纪 华通集团股份有限公司（以下简称"世纪华通"）为维护和拓展双方 良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、 平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9 月 26 日在成都签署《战 略合作框架协议》，作为双方具体合作的指引。具体详见公司于 2021 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都卫士通信息产业股份有 限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协 议的公告》（公告编号：2021-048）。 2022 年 1 月电科网安与世纪华通孙公司盛趣信息技术（上海） 有限公司（以下简称"盛趣公司"）签 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-029 中电科网络安全科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公 司 2023 年年度权 益分派方 案为： 以公司现 有总股 本 845,734,843股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利 税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股 票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分 实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股 期限，持股1个月 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss between 200 million and 220 million yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 154.22 million yuan in the same period last year[1]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 210 million and 235 million yuan, compared to a loss of 76.12 million yuan in the previous year[1]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period are approximately 17.53 million yuan, a decrease of about 550.48 million yuan from 23.03 million yuan in the same period last year, mainly due to changes in government subsidies[3]. - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[12]. Strategic Focus - The company is focusing on strengthening market research and business planning in key sectors such as energy, electricity, and healthcare to address declining performance due to market demand and increased competition[7]. - The company plans to enhance its core capabilities in data security and expand its market presence in commercial password industries and new technology fields[7]. - In the second half of the year, the company aims to leverage its core advantages in cryptography to penetrate new markets in government, transportation, healthcare, and electricity[8]. - The company is committed to implementing data security core products and services in major projects across aviation, railways, and petrochemicals[8].