证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-034 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合通讯 方式召开。本次会议的会议通知已于2025年10月22日以即时通讯工具 等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决 董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运 兵、陈澜、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，魏洪宽通过通讯方 式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会 议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第三季度报告》请见 2025 年 10 月 28 日的《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0512号 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执 ...

每经AI快讯，电科网安（SZ 002268，收盘价：17.78元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约7.57亿元，同比减少23.71%；归属于上市公司股东的净利润亏损约2.13亿元；基本每股 收益亏损0.2522元。 截至发稿，电科网安市值为150亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥269,050,980.60, a decrease of 23.55% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue decreased to ¥757.31 million from ¥992.62 million, a decline of approximately 23.6% year-over-year[18]. - Net profit for the period was a loss of ¥214.17 million, slightly improved from a loss of ¥214.61 million in the previous period[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥39,624,293.92, with a year-to-date net profit of -¥213,284,306.14, reflecting a slight decrease of 0.03%[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0468, showing no significant change from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share remained at -0.2522, consistent with the previous period[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥262,760,787.24, indicating a significant cash outflow[5]. - Operating cash flow generated was negative at ¥262.76 million, an improvement from negative ¥938.52 million year-over-year[20]. - The net cash flow from investing activities was negative at ¥139.11 million, worsening from negative ¥57.20 million year-over-year[21]. - The company reported a 72.00% increase in net cash flow from operating activities compared to the same period last year, attributed to increased collections[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,738,839,703.80, down 6.38% from the end of the previous year[5]. - The total assets of the company decreased from CNY 7,198,413,777.39 at the beginning of the period to CNY 6,738,839,703.80 at the end of the period, representing a decline of approximately 6.39%[15]. - Current assets decreased from CNY 5,244,471,722.83 to CNY 4,742,465,548.54, a reduction of about 9.55%[15]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,948,949,584.50 to CNY 1,485,697,843.63, a decline of approximately 23.73%[15]. - Accounts receivable decreased from CNY 1,541,076,525.80 to CNY 1,341,385,902.76, a decrease of about 12.96%[15]. - Inventory increased from CNY 347,710,240.19 to CNY 579,262,546.75, an increase of approximately 66.41%[15]. - Total liabilities decreased from CNY 1,549,142,585.25 to CNY 1,354,793,551.00, a reduction of about 12.58%[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 5,646,306,741.24 to CNY 5,381,962,423.17, a decline of approximately 4.69%[16]. - The company's retained earnings decreased from CNY 2,110,456,870.00 to CNY 1,846,559,121.13, a decrease of about 12.47%[16]. - The company reported a significant reduction in accounts payable from CNY 1,093,408,262.99 to CNY 948,721,469.23, a decrease of approximately 13.24%[16]. - The company’s contract liabilities increased from CNY 137,688,833.52 to CNY 266,187,017.80, an increase of about 93.56%[16]. Expenses and Investment - Total operating costs reduced to ¥1,090.36 million from ¥1,358.60 million, a decrease of about 19.7% year-over-year[18]. - Research and development expenses were ¥264.19 million, down from ¥325.18 million, reflecting a decrease of approximately 18.8%[18]. - Sales expenses decreased to ¥254.47 million from ¥298.10 million, a reduction of about 14.7%[18]. - The company reported an investment loss of ¥9.78 million, down from ¥15.76 million, indicating a decrease of approximately 38.1%[18]. - The company’s investment income decreased by 37.91% year-on-year, primarily due to reduced interest income from structured deposits[12]. Other Income - The company reported a 111.49% increase in non-operating income year-on-year, mainly due to an increase in received penalties[12]. - The company experienced a 549.65% increase in prepaid accounts compared to the beginning of the period, mainly due to increased procurement payments[12]. - The company’s total liabilities decreased by 77.91% in notes payable compared to the beginning of the period, reflecting reduced bill settlements[12].

中电科网络安全科技股份有限公司 信息披露管理制度（第 5 版） 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露事务管理部门及责任人的职责 | 2 | | 第三章 | 信息披露的主要内容 | 5 | | 第四章 | 信息披露暂缓、豁免披露 | 12 | | 第五章 | 信息披露的传递与管理 | 14 | | 第六章 | 信息披露的审核及披露程序 | 16 | | 第七章 | 信息披露的具体要求 | 18 | | 第八章 | 信息披露的媒体 | 19 | | 第九章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管 ... | 20 | | 第十章 | 保密措施 | 21 | | 第十一章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 22 | | 第十二章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和 | | | 报告 | | 22 | | 第十三章 | 责任追究机制 | 24 | | 第十四章 | 附则 | 24 | 第一章 总则 第一条 为了规范中电科网络安全科技股份有限公司 （下称"公司"）的信息披露工作，确保正确履行信息披露 义务，保护公司、股东及其他利益 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与审计人员 | 3 | | 第三章 | 职责和权限 | 4 | | 第四章 | 审计计划与审计项目实施 | 7 | | 第五章 | 审计结果运用 | 9 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 考核与奖惩 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 1 第一章 总则 中电科网络安全科技股份有限公司 内部审计制度（第 5 版） 目 次 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证 的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和 公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定， 结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， 2 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性。 第一条 为加强中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部审计工作，提升内部审计工作质量， 充分发挥内部审计作用，根据 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 总经理工作细则（第 3 版） 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 | 3 | | 第四章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第二条 本细则适用人员范围为总经理、副总经理及其他 高级管理人员。 第三条 总经理班子成员应遵守有关法律法规和《公司章 程》的规定，由董事会聘任，对董事会负责，履行忠实和勤 勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确中电科网络安 全科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及总经理 班子其他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，制定本细则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏 社会经济秩序，被判处刑罚，执行期 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 6 | | 第五章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营 管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 履行《公司法》规定的监事会应当履行的职责，负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度（第 4 版） 目次 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义和范围 - | 4 | - | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 - | 5 | - | | 第五章 | 内幕信息知情人的登记、备案、管理 - | 6 | - | | 第六章 | 内幕信息知情人买卖公司证券的申报、披露、监督和管理 | | | | | - | 11 | - | | 第七章 | 责任追究 - | 12 | - | | 第八章 | 附则 - | 13 | - | 第一章 总则 第一条 为规范中电科网络安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证 券交 ...

证券日报网讯 电科网安10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司服务用户超过10，000家，与 100余家产业链、供应链合作伙伴建立了良好的生态合作关系。公司严格按照信息披露相关规定履行信 息披露义务，不存在应披露而未披露的信息。 （编辑 袁冠琳） ...