一、本次质量控制复核人变更情况 大信作为公司2024年度财务报表和内部控制审计报告的审计机构， 原指派项目质量控制复核人为冯发明。现因工作调整，指派石晨起接 替冯发明作为质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报表审计 和内部控制审计相关工作。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-072 中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计所事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"电科 网安"）于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，并于2024 年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，具 体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-06 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"电科网安"或"公司"）与盛趣信息 技术（上海）有限公司（以下简称"盛趣公司"）技术服务合同纠纷 一案中，电科网安取得一审胜诉，法院判决盛趣公司向电科网安支付 第一年度服务费用及逾期违约金共计 4,200 万元。后盛趣公司提起上 诉。近日，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规规定， 经电科网安和盛趣公司友好协商一致，就诉讼和解相关事宜签订《和 解协议》。根据《和解协议》约定：盛趣公司应向电科网安支付和解 款项共计 4025.50 万元(大写：人民币肆仟零贰拾伍万伍仟元整)，该 和解款项包括电科网安因履行《个人信息安全合规服务项目委托服务 合同》服务内容应向盛趣公司收取的全部服务费用。电科网安已于 2024 年 12 月 13 日收到上述款项共计 4025.50 万元。四川省高级人 民法院已下达裁定同意电科网安撤回起诉的申请，电科网安同步已向 四川自由贸易试验区人民法院申请解除财产保全措施。《和解协议》 履行完毕后，双方就《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》项 下的债权债务即全部结清，双方再无任何争议，任何一方不得 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日9∶ 15至15：00期间的任意时间。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年12月20 日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-067 中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事 会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更 会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更生效日期 1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"《准则解释第17号》"），规范了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1日起施行。 2、2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南汇编2024》"），明确了关于保证类质保费 用的列报规定。 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应变更，自2024 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-068 中电科网络安全科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 经2024年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届 监事会第十七次会议及2024年5月31日召开的2023年度股东大会审议 通过的2024年度销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁相 关日常关联交易预计如下：公司年初预计2024年度向中国电子科技集 团公司第三十研究所销售商品、提供劳务的交易总金额为62,000万元， 采购商品、接受劳务的交易总金额为25,000万元；向中国电子科技网 络信息安全有限公司（以下简称：中国网安）及其他下属单位销售商 品、提供劳务的交易总金额为500万元，采购商品、接受劳务的交易 总金额为11,000万元，租赁的交易总金额为1,720万元；向中国电科及 其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额为9,000万元，采购 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科网 安"）于2024年11月27日召开第八届董事会 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-065 中电科网络安全科技股份有限公司 《关于会计政策变更的公告》请见 2024 年 11 月 29 日的《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （三）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-069 中电科网络安全科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025年预计与如下关联人发生日常关联交易：中国电子科技集团公司 第三十研究所（以下简称：三十所），中国电子科技网络信息安全有 限公司（以下简称：中国网安）及其他下属研究院所、全资和控股公 司，中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其他下属 研究院所、全资和控股公司。 2025年关联交易预计总金额及2024年1-10月同类交易实际发生 总金额如下： 2、与中国电子科技财务有限公司（下称"财务公司"）开展金 融服务业务的关联交易 经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会 议及2021年度股东大会审议通过，公司于2022年与财务公司签署金融 单位：万元 关联交易类别 2025 年预计总金额 2024 年 1-10 月实际发生 总金额 销售商品、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年12月20 日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已 经公司第八届董事会第三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事 会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更 会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更生效日期 1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"《准则解释第17号》"），规范了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1日起施行。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-067 2、2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南汇编2024》"），明确了关于保证类质保费 用的列报规定。 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应变更，自2024 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-064 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送 达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资 金不超过8亿元购买结构性存款、期限为一年（2024年12月28日至2025 年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 9 ...