证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十七次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，孟玲、汪再军、周 玮现场出席表决，杨新、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年半年度报告摘要》请见 2023 年 8 月 30 日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中电科 网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第三十七次会议审议的关于中国电子科技财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的风险持续评估报告相关材料进 行了认真的事前审查，并发表事前认可意见如下： 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》， 未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体 系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重 大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。 独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 1 我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第三十七次会议审 议。同时，公司关联董事应回避表决。 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 全面风险管理制度（第 2 版） 第一章 总 则 第一条 为加强公司全面风险管理体系建设，提升公司风 险管理能力，保障公司持续、健康、稳定发展，依据《中央 企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等文件 精神和上级单位制度要求，结合公司实际，制定本制度。 （七）其他会造成重大经济损失及影响的事件。 第四条 本制度所称较大风险事件，主要包括： 第二条 本制度所称风险，指公司在未来经营管理中，各 种不确定性对其实现经营目标的影响。风险可分为战略风险、 财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 第三条 本制度所称重大风险事件，主要包括： （一）直接经济损失 3000 万元及以上的。 （二）发生生产安全责任事故，导致人员死亡或 2 人以 上重伤。 （三）产品在执行重大任务时发生质量责任事故，造成 重大损失。 （四）被吊销业务资质、营业执照。 （五）负面消息在全国各地、政府及监管机构流传，对 公司的声誉造成重大影响。 （六）核心产品供应链危机，预计影响收入或利润比例 达到上一年度经审计数据的 30%以上。 （一）或有（实际）损失金额在 100 万元及以上的不属 于重大风险事件的风险 ...

| 中电科网络安全科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资金余额 2023年占用累计发生金额 | 往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 2023年偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 往来形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计科目 | （不含利息） | 性 | 质 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 控股股东 | 应收票据 | 13,568,000.00 | 268,000.00 | 13,300,000.00 | 货款 | | | | | | | | | | | | | | ...

中电科网络安全科技股份有限公司 投资者关系管理制度（第 4 版） 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的与基本原则 | 2 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容及方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理组织机构及职能 | 7 | | 第五章 | 其他事项 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，提升公司的投资价值与良好形象，促进公司规范、诚 信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市 1 公司规范运作指引》、其他相关法律、法规及规范性文件的 要求和《中电科网络安全科 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 一、中国电子科技财务有限公司基本情况 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"或"公司"） 系经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0167H2110 00001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110 000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局 的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012年12月26日 经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资 顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投 资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结 算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-034 中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内部控制体系建设与监督管理基本制度 （第 1 版） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"电科网安"）的内部控制体系，提高风险防 范能力，促进电科网安可持续、健康发展，按照财政部等五 部委联合下发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕 7 号）及配套指引等要求，结合国资委《关于加强中央企业 内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规 〔2019〕101 号）及上级单位制度精神，根据公司业务特点 和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于电科网安及下属子公司。 第三条 本制度所称的内部控制体系（以下简称"内控 体系"），主要包括内控管理、风险管理和合规管理监督， 是由电科网安党委、董事会、管理层和全体员工实施的,旨在 实现控制目标的过程。内控体系管理主要是指内控体系的建 设与监督工作。 第四条 电科网安内部控制体系的建设与监督工作，以 "强内控、防风险、促合规"为目标，紧紧围绕公司发展战 略，以风险管理为导向，合规管理监督为重点，不断完善制 度体系建设、强化内控的执行及监督评价、加强信息化管控 和工作保障机制，构建相互 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金管理制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范中电科网络安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"）募投项目及募集资金管理，提高募集资金使 用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及公司章程，制定本制度。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十五次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持， 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中，许晓平、程 虹现场出席表决，张述通过通讯方式出席表决），会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 中电科网络安全科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-032 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第二十五次会议决议 ...