中电科网络安全科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如 下： 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-012 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财 会[2022]31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023年1月1日 起施行。 公司根据上述相关准则及通知规定，对现行的会计政策进行相应 变更，并按该规定的生效日期执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后 ...

Talent and R&D - The company has established a stable high-quality talent team, focusing on the cultivation of core talents in cryptography, network security, and data security, with a recognized postdoctoral research workstation[1]. - The company’s R&D investment amounted to ¥481,868,049.86 in 2023, representing an increase of 8.27% compared to ¥445,072,941.43 in 2022[37]. - The number of R&D personnel increased to 1,097 in 2023, up by 7.87% from 1,017 in 2022, with R&D personnel accounting for 36.20% of the total workforce[35]. - R&D expenses increased by 12.09% to ¥422,880,699.06 in 2023, compared to ¥377,252,555.97 in 2022[31]. - R&D expenditure accounted for 15.68% of operating revenue, an increase of 2.73% compared to the previous year[39]. - The company is advancing research and product implementation in cutting-edge technologies such as post-quantum cryptography and privacy computing, focusing on key technology layouts in new directions and fields[85]. - The company recognizes talent risks as it expands, emphasizing the need for high-quality professionals in technology, marketing, and management[92]. Financial Performance - Total operating revenue for 2023 was ¥3,072,775,783.47, a decrease of 10.62% compared to ¥3,438,032,692.66 in 2022[15]. - Revenue from password products increased by 10.45% to ¥1,474,607,599.33, accounting for 47.99% of total revenue[15]. - Revenue from network security products decreased by 21.96% to ¥1,469,897,496.46, representing 47.84% of total revenue[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥348,762,592.11, an increase of 13.74% from ¥306,636,944.06 in 2022[185]. - The company reported a net profit of ¥272,744,810.38 in Q4 2023, following a net loss of ¥36,954,112.11 in Q1 2023[190]. - The gross profit margin for the data security and network security industry was 42.33%, an increase of 5.65% year-on-year[18]. - The gross margin improved to 45% in 2023, up from 40% in 2022, reflecting better cost management and pricing strategies[134]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[187]. Market Expansion and Product Development - The company has made significant progress in the layout of cryptography capabilities, participating in various national-level projects and expanding into sectors such as e-government, banking, and education, with successful bids for major projects like China Telecom's first batch of cryptographic service products[5]. - The company has launched a high-performance 40Gbps security SoC chip, which has passed certification and laid a solid foundation for competitive cryptographic products, with approximately 300,000 units sold in the automotive networking sector[6]. - The company has released a series of domestic VPN products, achieving over 100 million yuan in sales for individual products, and has significantly increased its customer base in central enterprises and government departments[10]. - The company aims to enhance its market competitiveness in the commercial encryption IAM sector through the development of a comprehensive network security product line[32]. - The company plans to expand its market presence in sectors such as government, finance, energy, and transportation, while also exploring new technology markets like satellite internet and industrial internet[82]. - The company aims to launch three new products in 2024, which are anticipated to contribute an additional 200 million yuan in revenue[134]. - New product launches contributed to 30% of total revenue, highlighting the success of recent innovations[200]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring operational transparency and accountability[100]. - The company ensures the independence of its operations from its controlling shareholders, maintaining complete independence in business, personnel, assets, and finance[113]. - The internal audit department operates independently and reports directly to the audit committee, conducting regular and irregular audits[112]. - The company strictly adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring compliance and protecting shareholder interests[106]. - The company has a dedicated investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure[110]. Challenges and Risks - The company has faced challenges in achieving expected benefits due to significant changes in the international macro environment affecting project timelines and outcomes[64]. - The company is facing longer verification cycles for innovative products due to increased scrutiny and requirements for self-controllable products in the cybersecurity sector[65]. - The company has experienced negative impacts on its strategic business development due to external debt disputes affecting its Beijing properties[67]. - The company faces market risks due to increasing competition from traditional security firms and new entrants in the cybersecurity space, necessitating enhancements in core competitiveness and innovation capabilities[88]. - The company is addressing technical risks by ensuring that its R&D aligns with market demands, particularly in post-quantum cryptography and privacy computing[91]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,030, with 989 in the parent company and 2,041 in major subsidiaries[160]. - The company has implemented a stock incentive plan to align the interests of shareholders, the company, and employees[162]. - The company has established a competitive compensation policy to attract and retain talent, linking compensation closely to company performance[162]. - The company’s management team is appointed based on strict adherence to relevant laws and internal regulations, with compensation determined by the remuneration and assessment committee[111]. - The current management team includes experienced professionals from various sectors, with backgrounds in security technology and finance[123]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% based on new product launches and market expansion strategies[134]. - The company plans to invest 300 million RMB in infrastructure upgrades to support future growth[200]. - A new partnership with a leading tech firm is expected to drive additional revenue streams, projected to add 100 million RMB in 2024[200].

中电科网络安全科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-010 （一）日常关联交易概述 1、销售商品，提供劳务、采购商品，接受劳务、租赁的日常关 联交易 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年预计与如下关联人发生日常关联交易：中国电子科技集团公司 第三十研究所（以下简称：三十所）、中国电子科技网络信息安全有 限公司（以下简称：中国网安）及其他下属研究院所，全资和控股公 司、中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其下属研 究院所，全资和控股公司。 2024年关联交易预计总金额及2023年同类交易实际发生总金额 如下： 2、与中国电子科技财务有限公司（下称"财务公司"）开展金 融服务业务的关联交易 经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会 议及2021年度股东大会审议通过，公司于2022年与财务公司签署金融 单位：万元 关联交易类别 2024 年预计总金额 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 ...

邮编 100083 中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

1、董事会出席情况 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 6 | 6 | 0 | 中电科网络安 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工 作计划报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 202 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...