中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-01543 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具大信审字 [2024]第 1-01637 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财 务公司业务汇总表"）。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-016 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名唐光 兴为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中电科网络安全科技股份有限公司（简称："电科网安"或"公司"）2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 24 日 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中 电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）向北京金丰科华 房地产开发有限公司（以下简称"金丰科华"）购买位于北京市丰台区花乡四合 庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。 2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解 方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年 形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债 权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后 能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房 产列报于"在建工 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据 《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值 是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围为 2023 年末的应收账款、 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-009 中电科网络安全科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事周玮先生、任立勇先生的书面辞职申请报告。 独立董事周玮先生因个人原因、任立勇先生因工作原因，申请辞去公 司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后周玮先生、任立勇 先生将均不再担任公司任何职务。 鉴于周玮先生、任立勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周玮先生、 任立勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 4 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法 规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督 的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会 议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公 司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。 1 使用情况的专项报告》等议案； 3、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度报告》； 4、公司于 2023 年 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核中电科网络安全科技股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳 证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《监事 会议事规则》等规定，公司监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》， 就此发表如下意见： 2024 年 4 月 24 日 监事：许晓平、程 虹、张 述 ...

各位股东及股东代表： 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 召开董事会次数 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席公司2023年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均在会议召开之前主 动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。 所有会议的召集、召开程序符合规定，合法有效。 1、董事会出席情况 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-011 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定于2024年5月 31日召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提 议已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月31日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月31日9∶ 15至1 ...