证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-011 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定于2024年5月 31日召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提 议已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月31日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月31日9∶ 15至1 ...

Financial Position and Liabilities - Total liabilities increased to 2,087,366,305.71 yuan, up from 1,710,761,458.08 yuan in the previous period[3] - The company's total assets amounted to 7,056,293,028.57 yuan, with total liabilities at 1,622,702,997.87 yuan[48][49] - The company's total assets increased to 7,626,804,388.40 yuan, up from 7,056,293,028.57 yuan in the previous period[3] Equity and Ownership - Total owner's equity rose to 5,539,438,082.69 yuan, compared to 5,345,531,570.49 yuan previously[3] - The largest shareholder, China Electronics Technology Network Information Security Co., Ltd., holds 32.96% of the shares[16] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the second-largest shareholder holding 2.18%[16] Income and Profitability - Comprehensive income for the period was -194,149,652.54 yuan, an improvement from -36,891,872.14 yuan in the prior period[5] - Basic and diluted earnings per share were both -0.2288 yuan, compared to -0.0437 yuan in the previous period[5] - Operating profit improved to -52,790,657.11 from -246,242,694.14, showing a substantial reduction in losses[51] - Net profit improved to -36,891,872.14 from -194,149,652.54, indicating a significant reduction in net loss[51] - Total profit decreased by 369.38% year-on-year, primarily due to the decline in operating revenue[37] Revenue and Costs - Operating revenue decreased by 68.94% year-on-year, mainly due to tighter government fiscal budgets and increased local fiscal pressure[37] - Operating costs decreased by 68.86% year-on-year, corresponding to the decline in operating revenue[37] - Cash received from sales of goods and services increased to 323,506,275.98 from 297,480,930.33, showing higher sales revenue[52] - Cash paid for goods and services increased to 430,080,661.52 from 340,658,266.52, reflecting higher operational costs[52] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 58.83% year-on-year, mainly due to increased cash payments for procurement, employee salaries, and taxes[37] - Net cash flow from financing activities increased by 62.07% year-on-year, mainly due to cash outflows from the repurchase of minority equity in the previous period[37] - Net cash flow from operating activities improved to -325,031,957.57 from -516,257,943.00, indicating better cash management[52] Investments and Other Income - Gains from financial assets and liabilities totaled 2,268,767.12 yuan[13] - Other non-operating income and expenses resulted in a loss of 487,580.37 yuan[13] - Other income increased to 13,798,128.38 from 9,964,257.97, showing a significant rise[51] - Investment income rose to 2,739,104.48 from 1,037,554.17, indicating improved returns[51] - Credit impairment losses decreased to -630,505.62 from -15,585,375.43, reflecting better credit management[51] Government Subsidies and R&D - Government subsidies recognized in the current period amounted to 4,200,925.78 yuan[13] - R&D expenses increased by 31.98% year-on-year, reflecting increased investment in research and development[37] Assets and Liabilities Changes - Other current assets increased by 38.82% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in deductible input tax[37] - Notes payable decreased by 36.33% compared to the beginning of the year, mainly due to the maturity and acceptance of bills[37] - Taxes payable decreased by 86.88% compared to the beginning of the year, mainly due to the payment of VAT and corporate income tax from the previous year-end[37] Future Financial Reporting - The company will implement new accounting standards starting from 2024, which may impact financial reporting[53]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-017 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐光兴作为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-008 2 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表： 单位：人民币元 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-014 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名黄卫 平为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01466 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 1-01466 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科网络安全科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-005 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十九次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与 表决监事3人（其中，许晓平现场出席表决，程虹、张述通过线上方 式表决），会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期公司的经营情况 1、总体经营情况 2023 年，公司紧密围绕战略目标，聚焦密码、网络安全、数据安全业务板 块，持续提升技术产品核心能力，加快推动各项业务开展。报告期内，公司紧抓 网络安全市场机遇，充分发挥核心能力与市场优势，强化全国化市场布局，优化 公司业务结构，不断挖掘发展新动能，持续打造以密码为核心的数据智能安全服 务商的品牌形象。2023 年实现营业收入 307,277.58 万元，同比减少 10.62%；实 现归属于上市公司股东的净利润 34,876.26 万元，同比增长 13.74%；报告期末公 司资产总额 762,680.44 万元，同比增长 0.79%；归属于上市公司股东的净资产 553,655.57 万元，同比增长 5.76%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 3,072,775,783.47 | 3,438,032,692.66 | -10.62% | | 归属于上市公司股 | 348,762 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如 下： 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-012 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财 会[2022]31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023年1月1日 起施行。 公司根据上述相关准则及通知规定，对现行的会计政策进行相应 变更，并按该规定的生效日期执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后 ...