证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-024 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 召 开 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年年度股东会。 （二）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现 场会议； 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-017 保龄宝生物股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会 工作报告》 详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届监事会第五次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表 决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》 及摘要 监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为： 董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规 和中 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"会议"）， 本次会议已于 2025 年 4 月 12 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全 体独立董事共同推举公司独立董事方俊先生担任本次会议的召集人并主持本次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》 和《独立董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关 联交易的议案》 经核查，我们认为：本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交 易有利于公司 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-016 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六届董 事会第九次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 公司董事会已拟定《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决议 公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、会议以 8 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-022 保龄宝生物股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润 分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经公司 2024 年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净利润 124,034,234.63 元，合并报表归属于母公司所有者的 净利润为 111,159,811.78 元。提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司报表未分配利润为 686,890,929.30 元，合并报表未分配利润为 704,576,169.55 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东会通过之日 起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发 行价格确定，且不超过发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,401,754,836.26, a decrease of 4.84% compared to ¥2,523,914,007.74 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥111,159,811.78, representing a significant increase of 105.97% from ¥53,969,019.70 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥123,895,301.04, up 254.56% from ¥34,943,020.97 in 2023[22]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was ¥248,722,360.34, down 11.89% from ¥282,283,397.63 in 2023[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.30, a 100% increase from ¥0.15 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,673,967,499.20, a slight increase of 0.57% from ¥2,658,892,343.60 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,041,529,687.09, up 2.93% from ¥1,983,485,817.04 at the end of 2023[22]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[5]. - The financial report ensures the accuracy and completeness of the financial statements, with all board members present for the meeting[5]. - The company has a clear commitment to maintaining transparency and accountability in its financial reporting[5]. - The board secretary and securities representative can be contacted at the same address and phone number[18]. - The company actively engages with shareholders and ensures equal treatment, providing timely disclosures and facilitating participation in shareholder meetings[200]. Market and Industry Trends - The global market for prebiotics is expanding as consumer awareness of dietary supplements and health foods increases, with significant growth observed in developed countries since the 1970s[40]. - The market for prebiotics is expected to grow significantly, driven by increasing demand in health supplements, dairy, and infant formula sectors[40]. - The global market size for probiotic-containing consumer products reached $8.628 billion in 2023, with the food and beverage segment accounting for 71% of this market[41]. - The global oligosaccharide market is projected to reach $1.386 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.9%, expected to grow to $1.806 billion by 2031[42]. - The competitive landscape of the prebiotic industry is characterized by high entry barriers due to the need for long-term technological accumulation and proprietary technology protection by leading firms[42]. - The company anticipates growth opportunities driven by rising health-conscious consumer trends and an aging population[180]. Product Development and Innovation - The company plans to launch new products in 2024, including 2'-FL and LNnT from human milk oligosaccharides, and start production of isomerized lactose[45]. - The company is enhancing its product portfolio with precision prebiotics that promote beneficial bacteria growth and improve product stability[45]. - The company has developed over 90 different specifications of functional food ingredient products, making it one of the manufacturers with the most comprehensive product specifications in the global industry[93]. - The company is focused on expanding its product range with new developments such as DHA products and lactose-derived products, targeting diverse market needs[154]. - The company has initiated a 20,000-ton expansion project for allulose, aiming to replace a portion of the sugar market[103]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, collaborating with top universities and research institutions to drive innovation in health and nutrition[115]. - R&D investment amounted to ¥98,096,099.94 in 2024, reflecting a 1.14% increase from ¥96,985,747.36 in 2023[157]. - The proportion of R&D investment to operating revenue rose to 4.08% in 2024, up from 3.84% in 2023, an increase of 0.24%[157]. - The company completed the development of high-yield DPE enzyme strains for D-allohexose production, aiming to meet both domestic and international market demands[153]. - The company is committed to continuous R&D investment, utilizing synthetic biology and fine fermentation technologies to enhance product competitiveness[126]. Supply Chain and Production - The company operates a comprehensive supply chain from raw materials to end products, enhancing its competitive advantage through vertical and horizontal integration[112]. - The company has optimized its supply chain and production processes, leading to a reduction in procurement costs and production costs, enhancing overall profitability[123]. - The company employs a market-oriented production model, focusing on flexible production to meet high-value orders and improve product structure[110]. - The company recognizes the risk of demand fluctuations from downstream clients in the functional food and beverage sectors and plans to explore new application areas and develop new downstream clients[187]. Regulatory and Compliance - The company has received multiple international certifications, including GRAS and organic food certifications, demonstrating its commitment to product quality and compliance[83]. - The implementation of new national food safety standards in 2024 will boost the demand for natural sweeteners and functional health foods like prebiotics and dietary fibers[85]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability in its operations[197]. Financial Management - The company engaged in hedging activities to mitigate market risks associated with raw material price fluctuations[173]. - The total initial investment in derivative products was 3,820.99 million yuan, with a fair value change of -794.23 million yuan during the reporting period[172]. - The company plans to focus on high-value-added and flexible business models over the next 3-5 years, aiming to expand its market share in the food nutrition sector[181]. - The company aims to optimize its product structure by increasing the market share of high-margin products such as prebiotics and dietary fibers[182].

| 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 | 是 | | --- | --- | --- | | | 管理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经薪酬与考核委员会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标 | 是 | | | 的股票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累 | 是 | | | 计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划 | 是 | | | 拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列 | 是 | | | 明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为 | 是 | | | 激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超 | 是 | | 过 | 10 年 ...

保龄宝生物股份有限公司 | 19 | 杨明忠 | 核心业务人员 | | --- | --- | --- | | 20 | 宋世生 | 核心业务人员 | | 21 | 杨志 | 核心业务人员 | | 22 | 周清涛 | 核心业务人员 | | 23 | 栾庆民 | 核心技术人员 | | 24 | 温文秀 | 核心管理人员 | | 25 | 范力艺 | 核心业务人员 | | 26 | 黄宜军 | 核心业务人员 | | 27 | 郑仓海 | 核心业务人员 | | 28 | 孟海平 | 核心业务人员 | | 29 | 段元良 | 核心技术人员 | | 30 | 詹雪 | 核心技术人员 | | 31 | 孔刘娟 | 核心技术人员 | | 32 | 李珍珍 | 核心技术人员 | | 33 | 王德元 | 核心管理人员 | | 34 | 陈居华 | 核心管理人员 | | 35 | 李健 | 核心管理人员 | | 36 | 方立鹏 | 核心业务人员 | | 37 | 王帅 | 核心业务人员 | | 38 | 袁兴林 | 核心业务人员 | | 39 | 王增宝 | 核心业务人员 | | 40 | 张振 | 核心业务人员 | | ...

保龄宝生物股份有限公司董事会 相关事项的核查意见 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六 届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第九 次会议，审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》" ）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 (以下简称"本激励计划")及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制 ...