保龄宝生物股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-040 保龄宝生物股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 制剂等。把握机会发展质构和口感改善业务,如变性淀粉、胶体等。通过有机增长和外延并购两条路径实现快速发展，努 力早日实现公司中期计划目标。 一、主要财务数据 □是 否 报告期内公司坚持以市场为导向，以扩大高附加值产品规模、促进产品结构优化、提高经营及管理效能为目标。公 司 2024 年第一季度实现营业收入 5.51 亿元，与去年同期相比下降 9.68%。归属于上市公司股东的净利润 2317 万元，同 比增长 35.89%，超额完成了公司预算目标，第 ...

证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2024-037 保龄宝生物股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次回购注销事项涉及130名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计 100.3200万股 ，占 回购注 销前 公司总 股本 的0.27% ， 回购 金额为 人民币 6,841,824.00元加上同期银行存款利息之和。 ●经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性 股票回购注销事宜已于2024年4月17日办理完成。回购完成后，公司股份总数由 370,770,580股变更为369,767,380股。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第五届 董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计 划》（以下简称"《激 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-026 第五届董事会第二十七次会议决议公告 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五届董 事会第二十七次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠 萍女士为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中 心（有限合伙）提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-031 保龄宝生物股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖华孝 作为保龄宝生物股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 永裕投资管理有限公司提名为保龄宝生物股份有限公司 （以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人北京永裕投资管理有限公司现就提名赵小莲为 保龄宝生物股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为保龄宝生物股份有 限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-034 保龄宝生物股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

提名人北京永裕投资管理有限公司现就提名肖华孝为 保龄宝生物股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为保龄宝生物股份有 限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 一、被提名人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-033 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 保龄宝生物股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京永裕投资管理有限公司现就提名方俊为保 龄宝生物股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为保龄宝生物股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-036 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 9 日召开，会议决议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14： 00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会 的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-030 保龄宝生物股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 方俊 作为保龄宝生物股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京永 裕投资管理有限公司提名为保龄宝生物股份有限公司（以 下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"、"公司"）第五届监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举 的议案》。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京 永裕投资管理有限公司提名宿玉海先生、公司股东宁波趵朴富通资产管理中心 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2024-029 保龄宝生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 9 日 附件：监事候选人简历 宿玉海，男，1964 年出生，经济学博士,金融学教授,博士生导师。首届山 东省金融高端人才，兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事、 学术委员,山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省干部教育名师、第六 届山东省高等学校教学名师、山东省委组织部"名师送教"专家组成员。2014 年 1 月起至 ...