证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-041 保龄宝生物股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成 暨控股股东及一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ? 限制性股票上市日期：2025 年 6 月 24 日 ? 限制性股票授予价格：3.92 元/股 ? 限制性股票授予数量：1,035.00 万股 ? 限制性股票登记人数：50 人 ? 本次限制性股票授予登记完成后，公司控股股东永裕投资及其一致行动 人松径投资持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例稀释至 12.68%，被动 触及 1%的刻度。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，保龄宝生物股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票首次授予登记工作。现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关 ...

保龄宝生物股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成 暨控股股东及一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次限制性股票授予登记完成后，公司控股股东永裕投资及其一致行动 人松径投资持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例稀释至 12.68%，被动 触及 1%的刻度。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，保龄宝生物股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票首次授予登记工作。现将有关事项公告如下： 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-041 一、已履行的相关审批程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-038 保龄宝生物股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ? 限制性股票首次授予日：2025 年 6 月 9 日 ? 限制性股票首次授予数量：1,035.00 万股 ? 限制性股票首次授予价格：3.92 元/股 ? 限制性股票首次授予人数：50 人 鉴于《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"、"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已成就，根据保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东会对公司董事会的授权，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第十一次 会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，同意以 2025 年 6 月 9 日为首次授予日，以 3.92 元/股的价格向符 合条件的 50 名激励对象授予 1,035.00 万股限制性股 ...

除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特 定含义： 保龄宝、公司 指 保龄宝生物股份有限公司 关于保龄宝生物股份有限公司 | 之 法律意见书 | | --- | | 二〇二五年六月 | 释义 | 北京雍行律师事务所 | | --- | 本次激励计划、本激励 指 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 计划 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首 本次授予 指 次授予 《激励计划（草案）》、 《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 指 激励计划草案 （草案）》 《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 《考核管理办法》 指 实施考核管理办法》 北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 之法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"）受保龄宝委托，作为保龄宝 2025 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《公司 章程》的有关规定，就公司本次授予所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为 ...

公司获授限制性股票的 50 名激励对象均符合公司 2024 年年度股东会审议通过 的本次激励计划及其摘要对激励对象的规定，不存在《管理办法》第八条所述不得成 为激励对象的情形。 保龄宝生物股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单（截止授予日）的核查意见 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开了第六 届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》(以下简称 "本次激励计划")首次授予激励对象名单（截止授 予日）进行了核查，发表核查意见如下: 公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施激励计划及向激励对象授予限制 性股票，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励制度，有利于公司的持续发 展，不会损害公司及全体股东的利益。 公司本次授予的 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-037 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 一次会议的通知于2025年6月6日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月9日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事李洪波、王强、 刘峰、秦翠萍回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2025年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东会对公司 董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟 将首次授予日确定为2025年6月9日，以3.92元/股的价格向符合条件的50名激励 对象授予1,035万股限制性股票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向2025年限制性 股票激励计划激励对象 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-040 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日上午 9 点召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有 关法律法规和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 ...

Core Viewpoint - The company, Baolingbao Biological Co., Ltd., has proposed changes to its business scope and amendments to its articles of association to meet operational development needs [1][2]. Business Scope Changes - The business scope has been expanded to include the production and sales of pharmaceuticals, as well as the import and export of drugs, which were not included in the previous scope [1][2]. - The previous business scope included starch sugar, other foods, food additives, health foods, medicinal auxiliary materials, feed additives, beverage research and development, production, and sales, as well as pre-packaged food wholesale and grain purchase and sales [1][2]. Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association reflect the changes in the business scope, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4]. - The board of directors has outlined the approval authority for significant transactions, including asset purchases or sales, external investments, and guarantees, which must be approved by the board [5][6]. Approval Process - The proposed changes will be submitted to the shareholders' meeting for approval, and the management team will be authorized to handle the necessary business registration changes [7][8]. - The company emphasizes that all amendments will be subject to the final approval of the relevant regulatory authorities [9].

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-038 保龄宝生物股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"、"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已成就，根据保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东会对公司董事会的授权，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第十一次 会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，同意以 2025 年 6 月 9 日为首次授予日，以 3.92 元/股的价格向符 合条件的50名激励对象授予1,035.00万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 （一）本次激励计划简述 本次激励计划已经由公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第九次会议 以及 2025 年 5 月 ...

（截止授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况总表 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）首次授予限制性股票的激励对象 共 50 人，各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占首次授予限 制性股票总量 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 日总股本的比例 | | 王强 | 董事、总经理 | 65 | 6.28% | 0.18% | | 李洪波 | 董事、副董事长 | 50 | 4.83% | 0.14% | | 刘峰 | 董事、常务副总经理 | 50 | 4.83% | 0.14% | | 秦翠萍 | 董事 | 45 | 4.35% | 0.12% | | 李霞 | 副总经理 | 45 | 4.35% | 0.12% | | 周瑜 | 财务总监 | 40 | 3.86% | 0.11% | | 朱哲 | 董事会秘书 | 40 | 3.86% | 0.11% | | 其他核心管理人员、核心业务 | 人） 人员、核心技术人员（43 | 700 | 67.63% | 1.89 ...