证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-032 保龄宝生物股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵小莲 作为保龄宝生物股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 永裕投资管理有限公司提名为保龄宝生物股份有限公司 （以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-027 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届监事会第二十四次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》； 公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京永裕 投资管理有限公司提名宿玉海先生、公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限 合伙）提名陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人。 公司监事会经过资格审查，同意提名宿玉 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"、"公司"）第五届董事会 任期已经届满，为保证公司董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-028 保龄宝生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠萍女士为 第六届董事会非独立董事候选人，提名方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士为第 六届董事会独立董事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） 提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-024 保龄宝生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"、"保龄宝"） 董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 9 日在公司指定信息披 露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容 已依法披露。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode: 100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《保 龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受保龄宝生物股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会会议（以下简称 ...

保龄宝生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2024-025 保龄宝生物股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人事由 （一）债权申报所需材料 保龄宝生物股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股 票的议案》及《关于公司注册资本变更的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人离职已不具 备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中 2 人因退休而不再在公司任 职，同意由公司回购注销其当期已获授但 ...

本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，注销原因 及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及全体股东利 益的情况。未来公司还会在适当时候再次推出股票期权和限制性股票等激励政策， 让员工分享公司的发展。 特此公告。 证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2024-023 保龄宝生物股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五 届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）获授股票期权的 激励对象中 6 人因离职已不具备激励对象资格 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-019 保龄宝生物股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部 分股票期权的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称或"公司"）于2024年3月8日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意公 司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分股票期权。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2021年9月21日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事发表了同意的独 ...

股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2024-021 保龄宝生物股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股 票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已 获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对 象中 2 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解 除限售的 1.5600 万股限制性股票；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条 件，同意公司回 ...