证券代码：002288 证券简称：*ST 超华 公告编号：2024-052 广东超华科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 超华，证券代码：002288）连续三个交易日内（2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过了 12%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股股东 及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一 季度报告》； 2.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 4.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； ...

徐金焕先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定。在公司股 东大会选举产生新任独立董事之前，徐金焕先生将按照有关法规及《公司章程》 的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，徐金焕先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行 而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 徐金焕先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐金焕先生在任职期间为公 司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002288 证券简称：*ST超华 编号：2024-051 广东超华科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事徐金焕先生递交的书面辞职申请，因个人原因，徐金焕先生申请辞去公司第 六届董事会独立董事职务，同时徐金焕先生一并辞去董事会战略委员会委员、审 计委员会委员、公 ...

证券代码：002288 证券简称：*ST 超华 公告编号：2024-049 广东超华科技股份有限公司 股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 超华，证券代码：002288）连续三个交易日内（2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过了 12%；同时，公司 股票连续十个交易日内四次出现同向股票交易异常波动情形，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 公司已于 2024 年 5 月 24 日、5 月 29 日、6 月 3 日分别披露了《股票交易 异常波动公告》（公告编号：2024-043、2024-045、2024-048），公司股价短 期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股股东 及实际控制人，现将有关情况说明如 ...

证券代码：002288 证券简称：*ST 超华 公告编号：2024-048 广东超华科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注、核实情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 超华，证券代码：002288）连续三个交易日内（2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过了 12%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股股东 及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一 季度报告》； 2.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 4.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 ...

专项说明 关于广东超华科技股份有限公司问询函 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年五月二十七日 目 录 专项说明 1-22 项 目 起始页码 关于广东超华科技股份有限公司 问询函专项说明 深圳证券交易所： 2.截至 2023 年 12 月 31 日，你公司对深圳天越其他应收款余额为 3.44 亿元，除去因前述向 深圳天越支付 27,751.91 万元形成的其他应收款外，剩余账龄一年以上的其他应收款余额超过 6,000 万元，但你公司披露的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告显 示未发现资金占用的情形。公开资料显示，深圳天越设立时间为 2018年，注册资本为 500万元， 2019 年被深圳国家税务局认定为非正常纳税状态。 （1）请逐笔核查你公司对深圳天越应收款项形成的背景、原因，相关合同的主要内容，明 确说明往来款的形成基础是否具有商品或者劳务对价，是否具有商业实质，是否具有正常合理 的商业逻辑； 公司回复： 深圳天越 2020 年扩大经营范围后，经营与公司主营相关的铜线业务。鉴于双方之前有良好 的合作基础，公司开始初步商业背景调查，然后安排公司法务在具有相关资质、公信力的 ...

关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）于2024 年5月12日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对广东超华科技股份有限 公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第116号）（以下简称 "问询函"），针对问询函关注的问题，公司现回复如下： 1.截至 2022 年 12 月 31 日，你公司应收账款中应收安徽江蓝资源科技有 限公司（以下简称江蓝资源）22,789.66 万元、天长市鹏扬铜业有限公司（以 下简称鹏扬铜业）4,962.25 万元，合计 27,751.91 万元，年审会计师因未能 就电解铜贸易涉及的应收款项的商业实质及其合理性和可回收性获取充分、 适当的审计证据，因此对你公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报告。 针对该事项，你公司在 2022 年年报问询函回复中称与江蓝资源和鹏扬铜业不 存在关联关系，不存在虚构交易、虚构收入和应收账款的情形，不存在关联 方资金占用或向关联方进行利益输送的情形；在 20 ...

证券代码：002288 证券简称：*ST超华 公告编号：2024-046 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第9.2.1条、第9.1.15 条相关规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券交易 所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其 股票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理 期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月29日收 盘价为0.97元/股，公司股票收盘价首次低于1元，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（2024修订）第9.2.3条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格 低于1元情形的，应当在次一交易日开市前披露公司股票或者存托凭证可能被 终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了否定 意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（ 四）"最近一个会计年度财务报告内部 ...

证券代码：002288 证券简称：*ST 超华 公告编号：2024-045 广东超华科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 超华，证券代码：002288）连续三个交易日内（2024 年 5 月 24 日、2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过了 12%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股股东 及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一 季度报告》； 2.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 ...

证券代码：002288 证券简称：*ST 超华 编号：2024-044 公司收到问询函后，高度重视并及时组织有关职能部门对问询函中涉及的 问题逐项进行认真的核查和分析。为确保回复内容的真实、准确和完整，公司 申请延期回复《问询函》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露的《关于 对深圳证券交易所问询函延期回复申请的公告》（公告编号：2024-039）。 鉴于《问询函》中涉及的个别事项仍需要进一步核查确认，为确保回复内 容的准确性和完整性，保护全体股东的合法权益，经公司向深圳证券交易所申 请，公司将延期至 2024 年 6 月 3 日(星期一)前回复。敬请广大投资者关注相 关公告并注意投资风险。 广东超华科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十八日 广东超华科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函再次延期回复申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日收 到深圳证券交易所公司部下发的《关于对广东超华科技股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司 ...

证券代码：002288 证券简称：*ST 超华 编号：2024-039 广东超华科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函延期回复申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到问询函后，高度重视并及时组织有关职能部门对问询函中涉及的 问题逐项进行认真的核查和分析。鉴于相关问题尚需进一步补充完善，为确保 回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 5 月 27 日(星期一)前回复。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 广东超华科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日收 到深圳证券交易所公司部下发的《关于对广东超华科技股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 116 号）（以下简称"问询函"）， 要求 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二 部并对外披露。 ...