证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-046 广东超华科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》，根据上述董 事会决议，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00召开公司2023年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4．股权登记日：2023年12月21日 5．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月28日下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

广东超华科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东超华科技股份有限公司 公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士，以会计专业 人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 (2023年12月11日经公司第六届董事会第十九次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为了促进广东超华科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称"《独董办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 ...

广东超华科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一条 为维护广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 经广东省人民政府办公厅 2004 年 9 月 6 日下发之"粤办函[2004]313 号"《关于同意 变更设立广东超华科技股份有限公司的复函》批准，公司由广东超华企业集团有限公司整体 变更设立。 公 司 在 广 东 省 梅 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 ...

广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议议案情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文 ...

（以下无正文） 广东超华科技股份有限公司独立董事 关于对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 的说明 根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为广东超华科技股份有限 公司（以下简称"公司 "）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司提供的 2023年日常关联交易相关资料进行了认真审阅。 公司董事会就2023年实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额，但 低于预计总金额20%以上的主要原因向我们进行了说明，我们认为： 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的 判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根 据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。 特此说明。 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于对2023年度日常关联 交易实际发生情况与预计存在较大差异说明的独立意见》签名页] 独立董事签名： 邵希娟 徐金焕 强昌文 二〇二三年十二月十二日 ...

广东超华科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，就公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》相关事项提前审阅了相关资料文件，现发表如 下事前认可意见： 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会 议相关事项的事前认可意见》签名页] 独立董事签名： 邵希娟 徐金焕 强昌文 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需， 交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》 和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 我们同意上述关联交易的议案，并 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-043 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务 发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024 年度日 常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会监事张滨先生召集并主持会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议议案情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号： 2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | | 第六十七条 股东大会由董事长主持 | 第六十七条 股东大会由董事长主持 | | --- | --- | --- | | 1 | 。董事长不能履行职务或不履行职务时 | 。董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | ，由副董事长主持，副董事长不能履行 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 | | | 职务或者不履行职务时，由半数以上董 | 。 | | | 事共同推举的一 ...

广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 广东超华科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》签名页] 独立董事签名： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交 易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》 和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们同意上述关联交易的议案，并同意将该议案提交公司2023年第二次 临时股东大会 ...

广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 11日经公司第六届董事会第十九次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《广东超华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定《广东超华科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，是 公司的经营决策中心,对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： ...