广东超华科技股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-050 广东超华科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监 事会的任期将于 2024 年 1 月 3 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性， 公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事 会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情 况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监 事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延 期换届不会影响公司的正常运营。 ...

1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-049 广东超华科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15至2023年12 月28日15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长梁健锋先生 6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7．出席对象： 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东超华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 致：广东超华科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（下称 "本所"）受广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出 席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表 决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 12 日在中国证监会信息披 露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-048 近日，公司收到安信证券股份有限公司梅州兴宁兴南大道证券营业部（以下 简称"安信证券"）出具的《关于执行变卖梁俊丰先生所持股票的告知函》（以 下简称"告知函"），法院委托安信证券对梁俊丰先生股票进行集中竞价出售， 截至公告披露日，已强制执行2,833,100 股。因梁健锋先生与梁俊丰先生同为控股 股东、实际控制人，其股份减持需合并计算，梁健锋先生持有的公司6,483,356股 1 于近日通过非交易过户方式被司法拍卖，具体内容详见2023年12月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股份被拍卖的公告》（公 告编号：2023-047）。故两人合计被动减持股份数量为9,316,456股，达到总股本 的1%，具体情况如下： | 一、股东减持情况 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、控股股东、实际控制人之一梁健锋先生被司法拍卖的6,483,356股不属 于质押股份，属于司法冻结股份。司法冻结股份具体情况公司已 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.本次所涉拍卖标的为公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生持有的 6,483,356股公司股票，占其所持公司股份的3.78%，占公司总股本的0.7%。 2.截止本公告披露日，梁健锋先生持有公司股份由171,723,040股变更为 165,239,684股，持股比例由18.43%变更为17.74%，仍为公司控股股东、实际控 制人。前述拍卖股份不属于质押股份，属于司法冻结股份。司法冻结股份具体 情况公司已于2022年2月19日披露，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2022-010）。 3. 本次部分股份被司法拍卖事项对公司目前的生产经营无直接影响，也 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-047 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国登记结算 有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先 生所持有的股份出现变动。经 ...

广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 广东超华科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》签名页] 独立董事签名： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交 易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》 和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们同意上述关联交易的议案，并同意将该议案提交公司2023年第二次 临时股东大会 ...

广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 11日经公司第六届董事会第十九次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《广东超华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定《广东超华科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，是 公司的经营决策中心,对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号： 2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | | 第六十七条 股东大会由董事长主持 | 第六十七条 股东大会由董事长主持 | | --- | --- | --- | | 1 | 。董事长不能履行职务或不履行职务时 | 。董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | ，由副董事长主持，副董事长不能履行 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 | | | 职务或者不履行职务时，由半数以上董 | 。 | | | 事共同推举的一 ...

广东超华科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一条 为维护广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 经广东省人民政府办公厅 2004 年 9 月 6 日下发之"粤办函[2004]313 号"《关于同意 变更设立广东超华科技股份有限公司的复函》批准，公司由广东超华企业集团有限公司整体 变更设立。 公 司 在 广 东 省 梅 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 ...

广东超华科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，就公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》相关事项提前审阅了相关资料文件，现发表如 下事前认可意见： 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 [此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会 议相关事项的事前认可意见》签名页] 独立董事签名： 邵希娟 徐金焕 强昌文 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需， 交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》 和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。 我们同意上述关联交易的议案，并 ...