证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2024-005 广东超华科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：共同被告； 3、涉诉金额：本金约 1.88 亿+部分利息、受理费； 4、是否会对上市公司产生负面影响：因一审判决支持原告部分诉讼请求， 公司目前已向广东省高级人民法院提起上诉并支付上诉受理费，案件处于上诉阶 段，对业绩具体数据影响尚无法判断，最终实际影响以法院终审判决为准。 一、诉讼事项的基本情况 梁健锋先生与赵继增先生借款纠纷一案【案号：(2021)粤 03 民初 100 号】 由深圳市中级人民法院受理，广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "超华科技"）作为共同被告。法院一审驳回赵继增先生的起诉。赵继增先生上 诉至广东省高级人民法院。具体内容详见 2022 年 2 月 19 日《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）于2024 年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东 部分股份可能被拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-003）。因甘肃长达金 融资产管理股份有限公司与梁健锋、梁俊丰等存在金融不良资产追偿权纠纷诉 讼，法院根据判决在淘宝网司法拍卖平台对梁健锋持有的超华科技(证券代码： 002288)102,000,000 股 证 券 、 梁 俊 丰 持 有 的 超 华 科 技 ( 证券代码： 002288)22,711,300股证券进行拍卖以偿还债务。其中，甘肃省兰州市中级人 民法院将于2024年1月22日10时起至2024年1月23日10时止（延时的除外）在平 台拍卖梁健锋持有的50,000,000股公司股票。 广东超华科技股份有限公司董事会 特此公告。 2 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖的梁健锋先生 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-002 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）近日收 到甘肃省兰州市中级人民法院《拍卖通知书》【(2023)甘01执721号】，因甘 肃长达金融资产管理股份有限公司与梁健锋、梁俊丰等存在金融不良资产追偿 权纠纷诉讼，法院根据判决在淘宝网司法拍卖平台对梁健锋持有的超华科技( 证券代码：002288)102,000,000股证券、梁俊丰持有的超华科技(证券代码： 002288)22,711,300股证券进行拍卖以偿还债务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次所涉拍卖标的为公司控股股东、实际控制人梁健锋先生及梁俊丰 先生持有的公司股票。 其中包括梁健锋先生持有的102,000,000股公司股票，占其所持公司股份的 61.73%，占公司总股本的10.95%。该股份属于质押、司法冻结股份。质押股份 具体情况公司已于2018年4月28日、2018年5月5日披露，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公 ...

关于控股股东所持公司部分股份被强制执行的完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超华科技"）于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东 所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告》（公告编号：2023-041）， 公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生收到广东省兴宁市人民法院通知，梁俊 丰先生因2022 年3 月4 日为广东超业机电设备有限公司提供质押担保，质押于广 东兴宁农村商业银行股份有限公司的 10,000,000 股股票涉嫌违约，广东兴宁农村商 业银行股份有限公司有权按照协议的约定对上述涉及违约的质押股份进行处置。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-001 广东超华科技股份有限公司 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持完成时， ...

广东超华科技股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-050 广东超华科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监 事会的任期将于 2024 年 1 月 3 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性， 公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事 会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情 况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监 事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延 期换届不会影响公司的正常运营。 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东超华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 致：广东超华科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（下称 "本所"）受广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出 席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表 决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 12 日在中国证监会信息披 露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公 ...

1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-049 广东超华科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15至2023年12 月28日15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长梁健锋先生 6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7．出席对象： 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决 ...

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-048 近日，公司收到安信证券股份有限公司梅州兴宁兴南大道证券营业部（以下 简称"安信证券"）出具的《关于执行变卖梁俊丰先生所持股票的告知函》（以 下简称"告知函"），法院委托安信证券对梁俊丰先生股票进行集中竞价出售， 截至公告披露日，已强制执行2,833,100 股。因梁健锋先生与梁俊丰先生同为控股 股东、实际控制人，其股份减持需合并计算，梁健锋先生持有的公司6,483,356股 1 于近日通过非交易过户方式被司法拍卖，具体内容详见2023年12月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股份被拍卖的公告》（公 告编号：2023-047）。故两人合计被动减持股份数量为9,316,456股，达到总股本 的1%，具体情况如下： | 一、股东减持情况 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、控股股东、实际控制人之一梁健锋先生被司法拍卖的6,483,356股不属 于质押股份，属于司法冻结股份。司法冻结股份具体情况公司已 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.本次所涉拍卖标的为公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生持有的 6,483,356股公司股票，占其所持公司股份的3.78%，占公司总股本的0.7%。 2.截止本公告披露日，梁健锋先生持有公司股份由171,723,040股变更为 165,239,684股，持股比例由18.43%变更为17.74%，仍为公司控股股东、实际控 制人。前述拍卖股份不属于质押股份，属于司法冻结股份。司法冻结股份具体 情况公司已于2022年2月19日披露，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2022-010）。 3. 本次部分股份被司法拍卖事项对公司目前的生产经营无直接影响，也 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-047 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国登记结算 有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先 生所持有的股份出现变动。经 ...

2023 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》—交易 类第 10 号上市公司日常关联交易预计公告格式的要求，广东超华科技股份有限 公司（以下简称"公司 "）董事会，对公司2023年度主要的日常关联交易实际 发生额与预计金额的差异进行了核查，发表如下说明： 2023年度日常关联交易实际发生情况 | | | | | | | | 单位： 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | * | | 向关联人 出售原材 | 富华节能 | 出售原 材 | 料 | 6,805 | 67,000 | 17.01 | -89.84% | | 料 | | | | | | | | | 接受关联 | | 出售原 | | 5,338 | 68,000 | 13.34 | -92.15% | | 人采购商 | | 材 | 料 | | | | | | 品 | | | | | | | | 1、公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况 和市场 需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。 ...