证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-044 威创集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高 新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了 第六届董事会第九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯的方式送达各 位董事。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，其中陆宇先生、 梁春晖先生、高芝平先生、张文栋先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董 事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。 同意聘任罗漪女士为公司副总经理，代行总经理职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 ...

第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 12 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价已连续 12 个交易日均低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则(2024 年修订)》第 9.2.1 条的规定，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低 于 1 元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》第 9.1.15 条的规定，因触及交易类强制退市情形 而终止上市的股票不进入退市整理期。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.4 条的规 定，上市公司连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于 1 元的，应当在次一交易 日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一 次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止（以在先者为准）。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST 威创 公告编号：2024-043 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司于2024年5月9日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2024-016），公司因涉嫌未按时披露年度报告等 信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 2、公司于2024年7月6日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示暨停复 牌安排的公告》（公告编号：2024-025），公司自2024年5月6日至2024年7月5 日停牌的两个月内仍未能披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，公司于 2024年7月9日复牌并被实施退市风险警示。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第（一）项的规定， 若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事 保证真实、准确、完整的2023年年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票 上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况 威创集团股份有限公司（以 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST 威创 公告编号：2024-041 威创集团股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司于2024年5月9日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2024-016），公司因涉嫌未按时披露年度报告等 信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 2、公司于2024年7月6日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示暨停复 牌安排的公告》（公告编号：2024-025），公司自2024年5月6日至2024年7月5 日停牌的两个月内仍未能披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，公司于 2024年7月9日复牌并被实施退市风险警示。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第（一）项的规定， 若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事 保证真实、准确、完整的2023年年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票 上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。 4、在公司股票交易异常波动期间控股股东未购买公司 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-040 威创集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.3 条、第 9.2.4 条相关规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，首次出现 股票收盘价低于 1 元的，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上 市的风险提示公告；出现连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于 1 元的，应当 在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个 交易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止（以在先 者为准）。 公司已于 2024 年 7 月 27 日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面 值被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2024-032），于 2024 年 8 月 9 日 披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示 公告》（公告编号：2024-038）。本 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-039 威创集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日披露了 《关于股票交易被实施退市风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2024- 025），公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告， 公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌，公司在股票停牌两个月内仍无法披 露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，公司股票于 2024 年 7 月 9 日开市 起复牌并被实施退市风险警示。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.18 条第（一）项的规定， 若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事 保证真实、准确、完整的 2023 年年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股 票上市交易。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.10 条的规定， ...

证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-038 威创集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 8 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 票收盘价已连续 10 个交易日均低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2024 年修订)》第 9.2.1 条的规定，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于 1 元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》第 9.1.15 条的规定，因触及交易类强制退市情形而 终止上市的股票不进入退市整理期。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.4 条的规 定，上市公司连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于 1 元的，应当在次一交易 日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一 次，直至相应的情形消除或者出现终止上市 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-035 威创集团股份有限公司 1、威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日披露了 《关于股票交易被实施退市风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2024- 025），公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告， 公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌，公司在股票停牌两个月内仍无法披 露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，公司股票于 2024 年 7 月 9 日开市 起复牌并被实施退市风险警示。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.18 条第（一）项的规定， 若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事 保证真实、准确、完整的 2023 年年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股 票上市交易。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.10 条的规定，公司股票交 易被实施退市风险警示期间，公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能 被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 4、公司分别 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST 威创 公告编号：2024-034 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司于2024年5月9日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2024-016），公司因涉嫌未按时披露年度报告等 信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、除公司已披露的公告信息外，公司、控股股东、持有5%以上股份的股东 不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 2、公司于2024年7月6日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示暨停复 牌安排的公告》（公告编号：2024-025），公司自2024年5月6日至2024年7月5 日停牌的两个月内仍未能披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，公司于 2024年7月9日复牌并被实施退市风险警示。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST 威创 公告编号：2024-033 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司于2024年5月9日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2024-016），公司因涉嫌未按时披露年度报告等 信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：*ST威创，证券 代码：002308）股票交易于2024年7月24日、7月25日、7月26日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12％。公司股票交易属异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、除公司已披露的公告信息外，公司、控股股东、持有5%以上股份的股东 不存在关于公司应披露而未 ...