证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-018 威创集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月21日收到 公司董事陈晓梦女士的辞职报告，陈晓梦女士因个人原因申请辞去公司董事职 务，辞职后陈晓梦女士将不再在公司及控股子公司担任任何职务。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，陈晓梦女士的辞职报告自送达董事会时生 效。截至本公告日，陈晓梦女士持有公司股票15万股，辞去职务后将继续履行 股份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。本次董事辞职，不会导致公司董 事会成员低于法定人数。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对陈晓梦女士在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-017 威创集团股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日 披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因第六届董事会审计委员会第三 次会议在审议公司 2023 年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过， 2023 年年度报告无法提交董事会审议，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度 报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公 司股票交易将被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日 起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳 证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-016 威创集团股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证 监立案字0062024011号）。因公司涉嫌未按时披露年度报告等信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年5月8日，中国证监会决定对公司立案。 公司已于2023年12月23日披露了第一次被立案调查的公告，本次立案为第二 次立案调查。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要 求履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 威创集团股份有限公司董事会 2024年5月8日 敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-012 2024 年 4 月 26 日 威创集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 负责人肖旭先生的辞职报告，因个人原因肖旭先生辞去公司财务负责人的职 务，辞职后肖旭先生仍在公司担任其他职务。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，肖旭先生的辞职报告自送达董事会时生 效。截至本公告日，肖旭先生持有公司股票2.5万股，辞去职务后将继续履行股 份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的 正常进行，暂由公司董事长陆宇先生代行财务负责人职责，同时公司将根据有 关规定尽快聘任新的财务负责人。 公司董事会对上述肖旭先生在任职期间为公 ...

威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：威创股份，证券 代码：002308）股票交易于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。公司股票交易属异常波动的情形。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-011 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可 ...

威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年4月29日披露 《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》。为进一步完善年报及 季报相关工作，经深圳证券交易所同意，公司《2023年年度报告》及其摘要、 《2024年第一季度报告》延期至2024年4月30日披露。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚 的歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-010 威创集团股份有限公司 关于变更定期报告披露日期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日 1 敬请广大投资者注意公司2023年年度报告及2024年第一季度报告披露日期变 更，及时查阅公司分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-009 威创集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"威创股份"或"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日存在减值迹象 的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减 值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、计提2023年度资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司2023年末计提 资产减值准备情况如下表： 单位：万元 | 资产项目 | 计提减值准备金额 | 占最近一个会计年度经审计归属于上 | | --- | --- | --- | | | | 市公司股东的净利润绝对值的比例 | | 信用减值损失 | 492.45 | 11.75% | 1 | 资产减值损失 | 1,356. ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-008 威创集团股份有限公司 关于 2023 年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审 计报告的第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已于2024年3月27日披露了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》，提示公司2023年年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法 表示意见的审计报告，该公告为第一次风险提示，于2024年4月20日披露了《关于 2023年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审计报告 的第二次风险提示性公告》，本公告为第三次风险提示。 公司已于2024年3月27日公告了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》（公告编号：2024-006），4月20日披露了《关于2023年度报告可能无法在 法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审计报告的第二次风险提示性公 告》（公告编号：2024-007），现将相关风险第三次提示如下： 一、2023年度报告可能无法在法定期限内披露 1 根 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-007 威创集团股份有限公司 关于 2023 年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审 计报告的第二次风险提示性公告 如公司无法按期披露2023年年度报告，则亦可能无法按期披露2024年第一季 度报告。 二、2023年度报告可能被出具无法表示意见的审计报告 根据三位独立董事提交的《关于推进威创集团股份有限公司违规事项整改及 做好2023年度报告工作等相关事项的督促函》：公司2023年度报告可能被出具无 法表示意见的审计报告，同时可能被出具否定意见的内控审计报告。 三、风险提示 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已于2024年3月27日披露了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》，提示公司2023年年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法 表示意见的审计报告，该公告为第一次风险提示，本公告为第二次风险提示。 公司已于2024年3月27日公告了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》（公告编号：2024-006），现将相关 ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对威创集团股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 47 号 威创集团股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 26 日晚间，你公司披露《关于公司收到独立董 事督促函及风险提示的公告》称，独立董事向你公司提交了《关 于推进威创集团股份有限公司违规事项整改及做好 2023 年度报 告工作等相关事项的督促函》（以下简称《督促函》）。《督促函》 显示，独立董事多次督促你公司依法依规追讨被占用资金、整改 违法违规问题，并提示你公司存在以下风险：如果江西省西岭能 源有限公司实际控制人刘钧擅自占用的你公司 13.3 亿元资金没 有及时归还，你公司 2023 年度财务会计报告可能被出具无法表 示意见的审计报告、内部控制可能被出具否定意见的审计报告； 审计委员会审议 2023 年度报告时，独立董事很可能表示反对意 见，将导致 2023 年度报告无法提交董事会审议、你公司无法按 期披露年报。 根据《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规定，若公 三、结合《督促函》内容及定期报告编制、会计师事务所审 计执业进展，充分提示公司可能无法按期披露 2023 年度报告、 2023 ...