公司董事会对上述三位在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！ 徐朝晖先生联系方式如下 ： 电话：020-83903431 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-058 威创集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、董事会秘书、副总经理陈香女士、总经理陆宇先生、财务负责人周丰先生 的辞职报告，因工作安排调整陈香女士辞去公司董事、董事会秘书、副总经理 职务，陆宇先生辞去公司总经理职务，周丰先生辞去公司财务负责人职务，辞 职后陈香女士、周丰先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务，陆宇先 生仍继续担任公司董事长。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，陈香女士、陆宇先生、周丰先生的辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告日，陈香女士持有公司股票15.3万股，周 丰先生持有公司股票5万股，陈香女士及周丰先生辞去职务后，将继续履行股份 锁定 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-057 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 目前，该笔股权转让款逾期未对公司日常经营和业务造成实质性影响。在具 体的付款方案形成前，公司暂时无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。如 对方未能按时支付剩余股权转让款，公司将按照协议的约定，保留追究对方承担 违约责任的权利。公司后续将根据款项回收的情况及时履行信息披露义务。 四、风险提示 截至本公告披露日，不能完全排除对方不按协议约定履行付款义务的风险。 根据宝力重工签署的《承诺函》约定，如其未能按照约定及时支付任何一笔款项 1 超过 30 日的，公司有权单方面解除本次股权转让协议。公司将根据事件的进展 依法依规及时披露，敬请投资者关注，注意投资风险。 特此公告。 一、交易概述 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 8 日、8 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、2023 年度第三次临时股东大会审议通 过了《关于转让公司全资 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-056 威创集团股份有限公司 关于股东减持计划到期的公告 科学城（广州）投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）就股东科学城（广州）投资 集团有限公司（以下简称"科学城集团"）计划减持公司股票的事项分别于 2023年6月21日、2023年8月15日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-032）、《关于股东减持计划时 间过半的进展公告》（公告编号：2023-052）。 近日公司收到科学城集团出具的《关于我司减持计划时间届满未减持公司 股份的告知函》，获悉本次减持计划时间已经到期。现将其减持计划实施进展 相关情况公告如下： 二、其他相关情况说明 1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在 ...

证券代码: 002308 证券简称:威创股份 威创集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理陆宇 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书、副总经理陈香 | | | | 3、副总经理徐朝晖 | | 4、财务负责人周丰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥244,264,406.73, a decrease of 10.37% compared to ¥272,521,826.55 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 15.14% to ¥29,021,511.41, up from ¥25,205,016.30 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 57.05% to ¥25,223,492.36, compared to ¥16,060,726.54 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥5,095,739.17, a turnaround from a negative cash flow of ¥16,375,518.79 in the previous year, marking an increase of 131.12%[19]. - Overall revenue for the reporting period was 244.26 million yuan, down 10.37% from 272.52 million yuan in the same period last year[43]. - The company's video business achieved revenue of 132.99 million yuan in the first half of 2023, a year-on-year decline of 24.50%[41]. - The children's growth platform business generated revenue of 111.27 million yuan, representing a year-on-year increase of 15.47%[42]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, rising by 200.91% to 8.11 million yuan due to increased prepayment of income tax[43]. - The company reported a net loss attributable to minority shareholders, which is reflected in the consolidated profit statement under "Minority Shareholders' Profit and Loss"[183]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,297,328,089.69, a decrease of 1.77% from ¥2,338,705,512.34 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.10% to ¥2,014,850,145.80, compared to ¥1,973,490,545.68 at the end of the previous year[19]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,003,722,242.89, a slight decrease from CNY 2,032,405,127.04 on January 1, 2023, representing a decline of approximately 1.3%[127]. - Total liabilities decreased to CNY 282,616,558.13 from CNY 365,352,971.99, indicating a reduction of approximately 22.7%[129]. - The company reported a reduction in accounts payable from CNY 58,676,389.37 to CNY 42,392,241.65, a decrease of about 27.8%[128]. - The company’s inventory decreased from CNY 116,577,105.75 to CNY 107,083,978.76, reflecting a decline of approximately 8.1%[127]. Research and Development - R&D investment for the reporting period was CNY 17.16 million, accounting for 12.9% of total revenue, with a total of 2,271 patent applications filed, including 1,990 invention patents[33]. - Research and development expenses decreased by 7.22% to 21.65 million yuan compared to the previous year[43]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to drive innovation and improve product offerings in the future[160]. - The company has allocated RMB 218.08 million for research and development in the current fiscal year, reflecting a commitment to innovation[170]. Business Strategy and Market Position - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company plans to explore new growth points by expanding childcare services and developing non-academic quality education courses[60]. - The company aims to enhance product competitiveness and market share through technological innovation and the introduction of new products[58][59]. - The company will adjust its business strategy to address intensified market competition and potential customer resource loss[62]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming quarters[159]. - Market expansion strategies include entering new regional markets and increasing partnerships with educational institutions to enhance service delivery[172]. Risk Management - The company has identified key risks and corresponding measures in its management discussion, highlighting the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company faces risks from declining birth rates, with a reported decrease of approximately 177.66 thousand children in preschool education enrollment in 2022[60]. Shareholder Information - The total number of shares is 906,214,651, with 98.93% being unrestricted shares[106]. - The largest shareholder, Taizhou Zhongshu Weike Equity Investment Partnership, holds 24.22% of shares, totaling 219,502,109 shares[113]. - The second-largest shareholder, Science City (Guangzhou) Investment Group, holds 10.04% of shares, totaling 91,000,000 shares[113]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,670[113]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities improved by 131.12%, reaching 5.10 million yuan, primarily due to reduced payments for goods and services[43]. - The net increase in cash and cash equivalents was 184.47 million yuan, a 130.67% improvement compared to the previous year[43]. - The company's cash and cash equivalents accounted for 68.52% of total assets at the end of the reporting period, up from 56.48% at the end of the previous year[48]. - The company maintains a strong cash flow position, with cash and cash equivalents amounting to RMB 486.72 million at the end of the reporting period[170]. Future Outlook - Future outlook indicates a focus on enhancing the ultra-high-definition digital splicing wall system business, aiming for a revenue growth of over 15% in the next fiscal year[172]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its product offerings[167].

威创集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的有关 规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对 公司与控股股东、其他关联方资金往来和对外担保的情况进行了认真审核，现 发表独立意见如下： 1、2023年半年度，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况, 公司未发生任何形式的对外担保事项,亦不存在以前期间发生但持续到本报告期 的对外担保事项。 2、2023年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生但持续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况。 （本页无正文，为威创集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页） 独立董事： ____________ _____________ _____________ 2 ...

法定代表人：陆宇 主管会计工作负责人：周丰 会计机构负责人：周丰 | | 常青藤智库 （北京）教 | | | | | | | | | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 育科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 9,415.09 | 800.00 | | 800.00 | 9,415.09 | 往来款 | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 北京红缨时 代教育科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | | 700.00 | - | 往来款 | 非经营性往 来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 北京金色摇 篮教育科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | | 700.00 | - | 往来款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 北京世纪好 德教育科技 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | | 800.0 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 威创集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于威创集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致：威创集团股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受威创集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《威创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-054 威创集团股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月25日9：15-15： 00。 2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议 室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年8月25日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月25日交易时 间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-053 威创集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 被上诉人（一审被告）：威创集团股份有限公司 2、上诉请求 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日首次公 告披露了公司与刘可夫、回声股权转让纠纷的诉讼事项。具体详见公司于指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-056）。 公司分别于 2023 年 4 月 13 日、8 月 4 日披露了该诉讼事项的进展。具体详 见公司于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-012、2023-044）。 二、本次诉讼事项的进展 公司近日收到法院送达的《民事上诉状》，刘可夫、回声对北京市第三中级 人民法院作出的（2022）京 03 民初 611 号民事判决提出 ...