威创集团股份有限公司 关于董事无法保证定期报告真实、准确、完整 或者有异议的相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州 高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 了第六届董事会第六次会议，审议了《关于<2023 年三季度报告全文>的议案》， 董事李昂对议案投反对票。反对理由如下： 公司于 2023 年 5 月及 8 月分别与两家贸易公司签订采购合同并分别预付 31,000 万元及 23,000 万元，占总合同价款的 80%，并于 2023 年 10 月全额收回。 经查询工商信息，以上两家贸易公司为关联公司，且注册资金较低，与本次贸易 金额不匹配，公司与两家贸易公司签订采购合同的必要性、合理性存疑，无法判 断是否存在通过预付款项占用公司资金的情况。截至本次董事会召开，公司仍未 提交相应、充分的佐证材料，因此结合公司经营特点、提供的相关资料分析、判 断，认为上述预付的资金属于资金拆借的可能性较大，如确属于资金资助，则不 应在三季报"预付 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日披露了《关 于转让公司全资子公司股权的公告》，于 9 月 29 日、10 月 21 日披露了《关于 转让公司全资子公司股权进展的公告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 公告，公告编号：2023-049、2023-057、2023-061。 二、交易进展 公司于10月27日收到了江苏宝力重工科技有限公司支付的股权转让款 13,986万元，占股权转让款总额的60%。 三、对公司的影响 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-063 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权进展的公告 四、风险提示 截至本公告披露日，仍不能完全排除对方不按协议约定履行付款义务的风险。 公司将根据事件的进展依法依规及时披露，敬请投资者关注，注意投资风险。 五、备查文件 《收付款业务回单》。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 公司后续将积极与对方进行沟通，促使对方尽快支付余下款 ...

威创集团股份有限公司 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-062 关于公司对刘可夫、回声提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）就刘可夫、回声逾期未付股权 转让款事项于 2021 年 6 月 7 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，北京市朝阳 区人民法院已受理，案号为（2021）京 0105 民初 71744 号。具体内容详见公司 于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司对刘可夫、 回声提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064） 公司于 2022 年 6 月 14 日披露了该诉讼事项的进展。具体详见公司在《证券 时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司对刘可夫、回声提起诉讼的进展公告》（公 告编号：2022-036）。 3、刘可夫、回声于判决生效之日起十日内给付公司股权转让对价款 1,500 1 万元及违约金（以 1,500 万元为基数，自 2022 年 12 月 26 日起至实际给付之日 止，按照日万分之 ...

一、交易概述 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 9 日、9 月 29 日披露了《关于转让公司全资子公司股权的公告》、《关于转让公司全资 子公司股权进展的公告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告，公告编 号：2023-049、2023-057。 二、交易进展 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-061 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权进展的公告 近日公司收到了北京红缨时代教育科技有限公司及北京金色摇篮教育科技 有限公司工商变更的相关资料，两家公司已完成了工商变更，控股股东变更为江 苏宝力重工科技有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，本次全资子公司股权转让交易未对公司业务造成实质性 影响。公司将按照协议的约定，保留追究对方承担违约责任的权利。公司后续将 根据款项回收的情况及时履行信息披露义务。 四、风险提示 威创集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 2 截至本公告披露日，不能完全排除对方不按协议约定履行 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023- 060 威创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决议，公司决定召开 2023 年度第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： （一）会议届次：2023 年度第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 31 日交 易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州 高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 了第六届董事会第五次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以通讯的方式送 达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陆宇 先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝 平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-059 威创集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任卢永胜先生为公司总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。董事李昂、董事梁 ...

公司董事会对上述三位在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！ 徐朝晖先生联系方式如下 ： 电话：020-83903431 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-058 威创集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、董事会秘书、副总经理陈香女士、总经理陆宇先生、财务负责人周丰先生 的辞职报告，因工作安排调整陈香女士辞去公司董事、董事会秘书、副总经理 职务，陆宇先生辞去公司总经理职务，周丰先生辞去公司财务负责人职务，辞 职后陈香女士、周丰先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务，陆宇先 生仍继续担任公司董事长。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，陈香女士、陆宇先生、周丰先生的辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告日，陈香女士持有公司股票15.3万股，周 丰先生持有公司股票5万股，陈香女士及周丰先生辞去职务后，将继续履行股份 锁定 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-057 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 目前，该笔股权转让款逾期未对公司日常经营和业务造成实质性影响。在具 体的付款方案形成前，公司暂时无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。如 对方未能按时支付剩余股权转让款，公司将按照协议的约定，保留追究对方承担 违约责任的权利。公司后续将根据款项回收的情况及时履行信息披露义务。 四、风险提示 截至本公告披露日，不能完全排除对方不按协议约定履行付款义务的风险。 根据宝力重工签署的《承诺函》约定，如其未能按照约定及时支付任何一笔款项 1 超过 30 日的，公司有权单方面解除本次股权转让协议。公司将根据事件的进展 依法依规及时披露，敬请投资者关注，注意投资风险。 特此公告。 一、交易概述 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 8 日、8 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、2023 年度第三次临时股东大会审议通 过了《关于转让公司全资 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-056 威创集团股份有限公司 关于股东减持计划到期的公告 科学城（广州）投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）就股东科学城（广州）投资 集团有限公司（以下简称"科学城集团"）计划减持公司股票的事项分别于 2023年6月21日、2023年8月15日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-032）、《关于股东减持计划时 间过半的进展公告》（公告编号：2023-052）。 近日公司收到科学城集团出具的《关于我司减持计划时间届满未减持公司 股份的告知函》，获悉本次减持计划时间已经到期。现将其减持计划实施进展 相关情况公告如下： 二、其他相关情况说明 1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在 ...

证券代码: 002308 证券简称:威创股份 威创集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理陆宇 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书、副总经理陈香 | | | | 3、副总经理徐朝晖 | | 4、财务负责人周丰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次 ...