证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-031 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，鉴于公司4名激励对象离职已不符合激励条件的情况，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共7.7120万股，具体内容详见 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 二、 修订《公司章程》 公司拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应 修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。 具体修订如下： | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | | 111,411.5612 万元 | 111,403.8492 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 111,411.5612 万 | ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-037 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 2、本次董事会于2024年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议的会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式发出。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》 经与会董事审议，同意《2023 年度总经理工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称" 海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或" 公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务的情况进 行了核查，具体情况如下： 3 三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正 常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分 析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对 该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、 审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-028 上海普利特复合材料股份有限公司 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险， 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该 议案尚需提交股东大会，相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低 汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业 务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签 定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期 日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客 户报 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-039 上海普利特复合材料股份有限公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 2、发行方式与发行对象 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第二十 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-034 行股票有效期的公告 - 1 - 上海普利特复合材料股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、公司以简易程序向特定对象发行股票已履行程序 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年末净资产 20%的股票，授权期限 为自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过前述议案。 二、延长股东大会授权有效期的说明 鉴于前述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性 和有效性，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会 第十九次 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 1、董事会及股东大会出席会议情况 2023年，公司共召开十七次董事会，八次股东大会，均是通过现场结合通讯方式 表决。 2023年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现本人将2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵世君：1967年出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册资产评估师。 历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑 龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-026 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水 平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任 管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为12万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不 在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创 造红利分享奖金。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。 公司高级管理人员可分为三个职级（总裁、高级副总裁、副总裁），根据其在公司 担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况 为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有 闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东 大会审议通过之日起一年内有效。 1、投资目的：为提 ...