上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海普利特复合材料股份有限公司(以下 简称"普利特"或"公司")委托, 指派夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和其他规范性文 件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以及《上海普利特复合材料股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性股票激励计划》")的有关规定, 就 普利特回购注销部分限制性股票事宜(以下简称"本次回购注销")出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实, 严格履行了法定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对普利特 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特 复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股），股票 96,084,327 股，募集资金总额 1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 1,068,775,247.51 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《上海普 利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 信息； （二）社会上存在的已经或可能对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常波动的负面情绪。 （二）一般舆情：指除重大舆情外的其他舆情。 第四条 公司应当遵循及时发现、及时响应、及时处置、及时总结原则， ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 胡冰：1985年出生，复旦大学硕士学历，2010年获得复旦大学法学硕士研究生毕业 证书和法学硕士学位。曾任世界500强企业百威英博集团公司（总部比利时）法务主管 职务；现任上海市申阳律师事务所合伙人、副主任、专职律师，上海普利特复合材料股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独 立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提 出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱君律：1953年出生，满族。上海大学化学系有机及高分子合成专业毕业，理学士 学位。1970年5月参加工作 ...

2024年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现本人将2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵世君：1967年出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册资产评估师。 历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑 龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药股份有限公司独立董事、龙元 建设股份有限公司独立董事、上海沃施园艺股份有限公司独立董事。现任上海对外经 贸大学会计学院教授、浙商证券股份有限公司财务顾问、投资银行部独立内核委员、 ...

前十大流通股东累计持有： 23353.09万股，累计占流通股比： 30.11%，较上期变化： -1832.25万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周文 | 11174.68 | 14.41 | 不变 | | 郭艺群 | 4400.70 | 5.67 | 不变 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证 | | | | | 券投资基金(LOF) | 1916.01 | 2.47 | -948.16 | | 香港中央结算有限公司 | 1304.76 | 1.68 | -64.74 | | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投 | | | | | 资基金 | 1202.24 | 1.55 | -363.93 | | 张亚 | 1024.26 | 1.32 | 新进 | | 葛伟荣 | 637.73 | 0.82 | 新进 | | 周武 | 598.53 | 0.77 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-027 上海普利特复合材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司""普利特"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 议案》，为更好满足国际客户对高性能电池的需求，增强公司应对国际贸易壁 垒的能力，提升企业综合竞争力和全球化发展水平，同意新增公司全资子公司 HIGHSTAR ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚海四 达"）为公司募投项目"年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统 二期项目"的实施主体，新增 108 JALAN SETIA 10/6 TAMAN SETIA INDAH 81100 JOHOR BAHRU JOHOR MALAYSIA 为募投项目实施地 点，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-020 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，因公司2022年至2024年累计营业收入未满足业绩考核目标，公司将 回购注销所有已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共121.2040万股，具体内 容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股本及注册资本将于本次 回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少，届时公司将结合本次注册 资本变更情况及公司实际运作需要，相应修订《公司章程》。 一、 变更公司注册资本 根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关规 ...