上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《独立董事 制度》等要求，上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事赵世君、钱君律、胡冰的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵世君、钱君律、胡冰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

| 对象签署承诺书。 | | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交 | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 是 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | 管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 | | 公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买 | | 卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、 | | 是 泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 | | 行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 | | 个工作日内将有关情况及处 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-026 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月18日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保 的议案》，同意为满足子公司生产经营资金需求，为子（孙）公司向银行申请授信及贷款 提供人民币367,930.72万元（其中362,180万元人民币，800万美元；800万美元按照2024 年12月31日的汇率中间价7.1884折合人民币约5,750.72万元）的连带责任保证担保。其中， 公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称"浙江普利特"）提供不超过 65,000万元的连带责任保证担保；为全资子公司重庆普利特新材料有限公司（以下简称 "重庆普利特"）提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；为控股子公司浙江燕华供 应链管理有限公司（以下简称"浙江燕华"）提供不超过2,0 ...

关于召开2024年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东会。本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30； 上海普利特复合材料股份有限公司 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-021 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-024 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二十八次会 议的会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决， 且通过了以下决议： 1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》 截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 1,170,894.28 万元，负债合计 707,662.43 万元，归属 ...

（以下无正文） 1 （本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司监事会关于回购注销 部分限制性股票的核查意见》之签字页） 监事签名： 上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》的相关规定， 对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发 表核查意见如下： 因公司出现《2022 年限制性股票激励计划》所设定的公司层面业绩考核未 达标的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，我们同意公司对已获授 予但尚未解除限售的全部限制性股票共 121.2040 万股予以回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应 ...

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-023 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 八次会议的会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》 经与会董事审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-030 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50（含税），本次分配不送红 股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 2、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 141,145,337.48 元，母公司实现净利润为 323,854,065.14 元，扣除提取的法定盈余公积 32,385,406.51 元，加上年初未 分配利润 1,184,745,586.18 元，减去已实际分配的 2023 年度现金分红金额和 2024 年中期分红总计 77,001,029.10 元（含税），2024 年末可供股东分配的利 润为 1,399,213,215.71 元。 3、根据中 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-019 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销剩余全部已获授但尚未 解除限售的限制性股票共 121.2040 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 202 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周文、主管会计工作负责人周臻纶及会计机构负责人（会计 主管人员）沈奕豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,097,262,708 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | -- ...