关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日（星 期一）15：00 至 17：00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、董事会秘书蔡青、 独立董事赵世君。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题或于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱： yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回复交流，欢迎 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-015 上海普利特复合材料股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不 在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创 造红利分享奖金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水 平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任 管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为12万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。 公司高级管理人 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 03912 号 | | 注册会计师姓名 | 陈斯奇、梁雯晶 | 审计报告正文 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称普利特材料公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-020 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，因公司2022年至2024年累计营业收入未满足业绩考核目标，公司将 回购注销所有已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共121.2040万股，具体内 容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股本及注册资本将于本次 回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少，届时公司将结合本次注册 资本变更情况及公司实际运作需要，相应修订《公司章程》。 一、 变更公司注册资本 根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关规 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-025 上海普利特复合材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号—业务办理》的相关规定，将本次事项具体内容公告如下： 一、本次资产减值准备计提及变动情况概述 1、本次资产减值准备计提的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及 2024年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值 准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政 策相关规 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-027 上海普利特复合材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司""普利特"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 议案》，为更好满足国际客户对高性能电池的需求，增强公司应对国际贸易壁 垒的能力，提升企业综合竞争力和全球化发展水平，同意新增公司全资子公司 HIGHSTAR ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚海四 达"）为公司募投项目"年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统 二期项目"的实施主体，新增 108 JALAN SETIA 10/6 TAMAN SETIA INDAH 81100 JOHOR BAHRU JOHOR MALAYSIA 为募投项目实施地 点，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引等规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-022 上海普利特复合材料股份有限公司 | 项目名称 | 本次募集 | 期初募集 | 本期实际 | 永久补充 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金金额 | 资金余额 | 使用金额 | 流动资金 | 期末余额 | | 年产 12GWh 方型锂离子电池 | 60,000.00 | 29,973.94 | 9,329.21 | 4,577.13 | 16,067.59 | | 一期项目（年产 6GWh） | | | | | | | 年产 2GWh 高 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 2、委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资金可循 环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过上述额度。 3、委托理财期限：授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-018 5、资金来源：本次资金来源为公司的自有闲置资金，不涉及募集资金，不会影响公 司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投 资。 6、实施方式：在总额度范围内由股东会授权公司董事会及其授权人士行使相关决策 权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托 相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。 4、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的要求，对《上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...