证券代码：002336 证券简称：人人乐 人人乐连锁商业集团股份有限公司 RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO., LTD. 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《人人乐连锁商业集团 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或 简称具有相同的含义。 1 1、降低负债水平，优化资本结构，增强公司抗风险能力 2020年末、2021年末和2022年末，公司资产负债率分别为68.94%、89.44%和 97.72%，资产负债率水平总体处于较高水平。公司在日常经营中面临着市场环境 变化、国家信贷政策变化、流动性降低等风险，通过本次向特定对象发行股票募 集资金补充流动资金，可以增强公司的资金实力，缓解公司的偿债压力，降低公 司的财务费用支出，优化公司资本结构，增强公司抗风险能力，促进公司持续、 稳定、健康的发展。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，现将本次向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-055 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 重要提示： 本公告中关于人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本 次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的情况和分析不构成公司的盈利预 测，且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 及填补措施和相关主体承诺的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司就本 次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 8 月 24 日召 开的公司第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议 审议通过，《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》及相关文件具体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向特定对象 发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。鉴于本次向特定对象发行 A 股股票事宜正在推进中，决定暂不召开股东大会，公司董事会将根据本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的进展情况另行召集股东大会审议。 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-0 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议 审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会第二次（临时）会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况及相关事项认真核查，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股） 股票的条件。因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、对《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立 意见 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司证券发 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-053 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次（临时）会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部第二会议室以现场＋通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事王敬生回避 表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议 审议事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 就公司拟对第六届董事会第二次（临时）会议审议的部分事项进行了事前审核， 在认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通后，发表如下事前 意见： 经审核，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票有利于满足公司业务 发展需求，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的 利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。本议案尚需提交股东大会 审议。 三、对《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-054 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"人人乐"或"公司"） 控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称"曲江文投"）间 接控制的企业西安通济永乐商业运营管理有限公司（以下简称"永乐商管"）拟 以现金方式认购本次公司向特定对象发行的股份。并且，永乐商管与公司签署了 《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之附条 件生效的股份认购协议》（以下简称"《股份认购协议》"）。因此，永乐商管认购 公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）尚需获得有权国有 资产监督管理机构的批准、公司股东大会的批准、深 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-052 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次（临时）会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部第二会议室以现场＋通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事李毅回避表 决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规 ...

2023 年 8 月 14 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司总部第一会议室召开 2023 年第一次（临时）股东大会，会议选举产生了 公司第六届监事会成员。为保证监事会工作连贯衔接，在 2023 年第一次（临时） 股东大会结束后以现场方式告知全体监事，立即召开第六届董事会和监事会的第 一次（临时）会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-051 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会同意选举王敬生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第一次（临时）会议决议。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 ...

一、对聘任公司高级管理人员的独立意见 1、经审阅拟聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会 及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象；亦未曾受到过中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导 能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职 资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订》和公司《章程》等有关规定； 3、公司聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及公司 《章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。 因此，我们同意聘任吴焕旭为公司副总裁兼首席财务官；同意聘任石勇为公 司副总裁兼财务总监；同意聘任郭耀鹏、李毅、蔡慧明、那璜懿、宋贺民、邓建 文为公司副总裁。 .人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第一次（临时）会议审议事项的独立意见 ...