人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王凡） 本人王凡，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事。2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求，认 真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将2024年度履职情况报告如 下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王凡，女，1977 年出生，西北政法大学民商法法学学士，英国谢菲尔德大 学国际商法及欧洲法专业硕士研究生，律师，中共党员。曾任职于中国工商银行 陕西省分行营业部，陕西省投资集团有限公司；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任宁 夏东方钽业股份有限公司（000962）第七届董事会独立董事。2006 年加入北京观 韬（西安）律师事务所（主要从事资本市场、并购重组、中国企业境外直投、私 募基金 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，议案表决通过率 100%，会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | 1、《2023 年度报告全文及摘要》 | | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | 年度利润分配预案》 3、《2023 | | | 2024 | 年 | 4 | 第六届监事会 | 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | 1 | | | | | 5、《2023 年度监事会工作报告》 | | | 月 17 | 日 | | 第六次会议 | 年预算报告》 6、《2024 | | | | | | | 7、《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的专 | | | | | | | 项说明》 | | | | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于 2024 | | | | | | ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职及 履行监督职责情况的报告 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理 准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关制度的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）2024 年度审计履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所资质 中审亚太会计师事务所创立于 1988 年，1999 年脱钩改制并更名为中审亚太 会计师事务所，2013 年初，改制为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），是 国内从业历史较长和较早取得证券期货相关业务审计资质的大型会计师事务所 之一，具有中国注册会计师协会核准的承担大型及特大型国有企业审计资格。 中审亚太注册地址为北京市海淀区复兴 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 经核查公司现任独立董事王汕、郭亚军和王凡的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法 律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ： ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会对2024年度财务报告非标准审计意见专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对人人乐连锁商业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度财务报告进行了审计，并出具了无法表示意 见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审 计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度的要求，公司董 事会对非标准审计意见涉及事项进行专项说明如下： 1 根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条： "当存在无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形 之时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见"以及第十条："如果无法获取充分、 适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能 产生的影响重大和具有广泛性，注册会计师应当发表无法表示意见"的规定。 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、股权转让相关的交易实质及是否实质出表存在重大不确定性 如附注6.1所示，成都惠顺多商贸有限公司（以下简称" ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》等规定以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的有关要 求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2024 年度主要工作汇报如下： 一、董事会运作情况 报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予 的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董 事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规 范运作和务实高效。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，累积审议 37 项议案，议案表决 通过率 100%，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002336 证券简称：ST 人乐 公告编号：2025-032 人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2024 年及 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 关于 2024 年及 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，人人乐连锁商业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）对可能发生减值损失的相关资产计提资产 减值准备。现按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第6.8.8条"上市公 司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年 度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的，应及 时履行信息披露义务。"的规定，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》的相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年和 2025 年第一季 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2025-026 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，因实际经营需要，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟与关联方进行租赁资产、采购商品等日常关联交易，预计2025年日常关联交易总金额 不超过1,700万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，"公司与关联法人发生的金额在300万元（不 含300万元）至3,000万元（不含3,000万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% （含0.5%）至5%（不含5%）之间的关联交易（公司提供担保的除外）由董事会批准。"2023 年公司经审计净资产绝对值为38,691.85万元,经审计净资产绝对值的0.5%至5%区 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会对2024年度内控报告否定意见的专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对人人乐连锁商业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见的 内部控制审计报告（报告编号：中审亚太审字（2025）005930号）。根据中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等规章制度的要求，公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行专项 说明如下： 一、否定意见内部控制审计报告的基本情况 2024年，公司存在多次通过关联方或引入新供应商签订大额采购合同预付大额资金的情况 并退还情形，经获取相关采购合同、付款审批流程及业务情况说明，中审亚太对这些款项支付 的真实性质存在重大疑虑，无法获取充分、适当的审计证据判断大额资金是否存在资金占用的 情形。 上述公司提供的相关采购合同盖章用印未在印章使用登记表中登记，付款审批流程未正常 使用公司系统审批，纸质付款审批单未按逐级审批的原则执行，出现职能部门负责人未签字同 意后续审批正常进行的情况。公司在印章 ...