人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议 审议事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 就公司拟对第六届董事会第二次（临时）会议审议的部分事项进行了事前审核， 在认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通后，发表如下事前 意见： 经审核，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票有利于满足公司业务 发展需求，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的 利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。本议案尚需提交股东大会 审议。 三、对《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-054 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"人人乐"或"公司"） 控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称"曲江文投"）间 接控制的企业西安通济永乐商业运营管理有限公司（以下简称"永乐商管"）拟 以现金方式认购本次公司向特定对象发行的股份。并且，永乐商管与公司签署了 《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之附条 件生效的股份认购协议》（以下简称"《股份认购协议》"）。因此，永乐商管认购 公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）尚需获得有权国有 资产监督管理机构的批准、公司股东大会的批准、深 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-052 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次（临时）会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部第二会议室以现场＋通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事李毅回避表 决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规 ...

2023 年 8 月 14 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司总部第一会议室召开 2023 年第一次（临时）股东大会，会议选举产生了 公司第六届监事会成员。为保证监事会工作连贯衔接，在 2023 年第一次（临时） 股东大会结束后以现场方式告知全体监事，立即召开第六届董事会和监事会的第 一次（临时）会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-051 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会同意选举王敬生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第一次（临时）会议决议。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 ...

一、对聘任公司高级管理人员的独立意见 1、经审阅拟聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会 及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象；亦未曾受到过中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导 能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职 资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订》和公司《章程》等有关规定； 3、公司聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及公司 《章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。 因此，我们同意聘任吴焕旭为公司副总裁兼首席财务官；同意聘任石勇为公 司副总裁兼财务总监；同意聘任郭耀鹏、李毅、蔡慧明、那璜懿、宋贺民、邓建 文为公司副总裁。 .人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第一次（临时）会议审议事项的独立意见 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举侯延奎为公司第六届董事会董事长（根据公司章程的规定， 董事长即公司法定代表人，公司法定代表人将变更为侯延奎）；选举蔡慧明为公 司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-050 2023 年 8 月 14 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司总部第一会议室召开 2023 年第一次（临时）股东大会，会议选举产生了 公司第六届董事会成员。为保证董事会工作连贯衔接，在 2023 年第一次（临时） 股东大会结束后以现场方式告知全体董事、监事，立即召开第六届董事会第一次 （临时）会议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管候选人列席了会 议。全体董事共同推举侯延奎为会议主持人，本次会议召开符合《公司 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023年第一次（临时）股东大会 的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二三年八月 股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023年第一次（临时）股东大会 的 法 律 意 见 书 致：人人乐连锁商业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、法规和规范 性文件的规定以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受人 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-048 现场会议时间：2023 年 8 月 14 日 15：00 网络投票时间：2023 年 8 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年第一次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一 会议室。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：第五届董事会 5、主持人：董事侯延奎（半数以上董事推荐） 6、本次会议的召集、 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-049 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满。根据《公司法》和公司《章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组 成，其中非职工监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工监事 1 名由公司职工 大会选举产生。第六届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。 2023 年 8 月 14 日，公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，对第六届监 事会职工监事代表人选进行选举，会议由工会主席主持，50 名职工代表参加了 本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举 苏桂梅为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司 附 ...

Group 1: Business Performance and Strategy - The company is gradually improving its business scale post-pandemic, with a focus on enhancing sales and operational performance [1] - In 2022, the company achieved a total revenue of CNY 3.971 billion, with online sales contributing CNY 400 million, accounting for 10.06% of total revenue [2][3] - As of December 31, 2022, the company operated 113 physical stores [2] Group 2: Shareholder and Investment Activities - As of April 2023, the number of shareholders reached 40,050 [2] - The controlling shareholder, Qujiang Culture, has pledged 99.99% of its shares, but this does not pose a risk to the company's operations or governance [5][6] - Qujiang Culture signed a share transfer agreement to increase its stake in the company, aiming to leverage its capital advantages for sustainable development [3][6] Group 3: Market Position and Competitive Advantage - The company ranked 30th in the "Top 100 Supermarkets in China" and 77th in the "Top 100 Chain Enterprises in China" in 2021 [2][3] - Core competitive advantages include regional layout, brand strength, logistics distribution, and innovation capabilities [6] Group 4: Future Plans and Innovations - The company is exploring new store models in response to changing market and consumer habits [6] - Future strategies include optimizing product structure, enhancing digital marketing, and improving customer experience through various channels [4][6]