证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-044 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让山西同德民爆 有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部 分股权的意向框架协议》。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 19 日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监 事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议 合法、有效。 1、山西同德化工股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议； 2、《关于转让山 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议通知于2025年5月14日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年5月19日 在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-041 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的《关于补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved revenue of 112 million, a year-on-year decrease of 27.67%, and a net profit of 10.31 million, down 51.51% compared to the previous year [2] - In 2024, total revenue was 545 million, a decline of 43.52%, with a net loss of 71.99 million, marking a shift from profit to loss [4] - The decline in performance is attributed to reduced demand for explosives due to coal mining regulations and significant impairment losses from joint ventures [4] Group 2: Research and Development - In 2024, the company invested 12.95 million in R&D, accounting for 2.38% of revenue, which is a decrease from the previous year [1] - The company has established joint R&D centers with renowned research institutions to enhance technological innovation and core competitiveness [1] - Key technological breakthroughs include advancements in emulsion explosives production and intelligent monitoring technologies, which have been applied in actual production [1] Group 3: Market Strategy and Operations - The company is focusing on customized services for major clients, such as large mining and infrastructure groups, to stabilize performance and expand market share [4] - Strategies to reduce raw material costs include long-term contracts and strategic partnerships, particularly for key materials like ammonium nitrate [4] - The company aims to enhance operational efficiency through smart production technology and process optimization [3] Group 4: Future Outlook and Projects - The PBAT biodegradable materials project, with a total investment of approximately 3.5 billion, is underway and expected to generate significant cash flow upon completion [7] - The company anticipates a gradual recovery in the explosives business as environmental regulations are completed and production resumes [6] - Plans to improve internal controls and governance are in place to enhance risk management and support long-term development [6]

Core Viewpoint - Tongde Chemical experienced a significant decline in performance in 2024, marking its first loss since its listing, with a revenue drop of 43.52% and a net loss of 71.99 million yuan [1][2] Group 1: Company Performance - In 2024, Tongde Chemical achieved an operating income of 545 million yuan, a year-on-year decrease of 43.52% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 71.99 million yuan, representing a year-on-year decline of 116.43% [1] - This marks the first loss for the company since its listing in 2010 [1] Group 2: Strategic Projects - The company is focusing on a 3.5 billion yuan project for an integrated production chain of 60,000 tons of fully biodegradable plastics (PBAT), which is currently under construction [1] - The main engineering construction of the PBAT project has been completed, and equipment installation and debugging are ongoing [1] - The company is actively seeking industrial and financial investors to achieve production this year [1] Group 3: Research and Development - In 2024, the company invested 12.95 million yuan in product research and development [2] - Collaborations with well-known domestic research institutions have been established to enhance R&D capabilities [2] - The company has made progress in technologies such as continuous production of emulsified explosives and intelligent monitoring and control in blasting operations, which have been applied in actual production [2] Group 4: Market Outlook - The company anticipates 2025 to be a critical year for transformation, with signs of recovery in the civil explosive market [2] - Business operations affected by policies are gradually being relaxed, and production is steadily increasing [2] - Local government support for the real economy is strengthening, with efforts to coordinate financial institutions for the company's operational activities [2]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-040 山西同德化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月19日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9：15 开始至股市交易结束。 楼9楼会议室。 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席的情况 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份108,523,485股，占公司有表决 权股份总数的27.0111％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份12,197,015股，占公司有 表决权股份总数的3.0358％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份 律师事务所律师出席了会议。 三、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 致：山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西同德化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派翟颖律师、张鑫磊律师参加公司 2024 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 西同德化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-040 山西同德化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月19日下午13:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月19日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9：15 开始至股市交易结束。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份108,523,485股，占公司有表 ...

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031），本次股东会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024年度股东大会的 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-039 山西同德化工股份有限公司 (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19 日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031），本次股东会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024年度股东大会的 提示性公告。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-039 山西同德化工股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024年度股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十二次会议《关于提 请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，山西同德化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-038 山西同德化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长张烘先生；财务总监金富春先生； 董事会秘书张冬先生（如有特殊情况， ...