董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》以下简称《股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（钱苏昕） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱苏昕先生：1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制 冷与低温工程系教授，博导，入选中国科协青年人才托举工程，曾获山东省和青 岛市科学技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教 授，现任西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董 事、新北洋独立董事，兼任国际制冷学会 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-032 债券代码：128083 债券简称：新北转债 独立董事候选人声明与承诺 声明人季振洲作为山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会提名为山东新 北洋信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-035 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购 事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本 数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。 二、公司履行的决策程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润为 106,3 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-016 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事吴力刚先生因 工作原因，授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因，授权独立董事 曲国霞女士代为表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与 会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司 董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司按准则解释 16 号要求的起始日开始执行上述规定。 二、会计政策变更的主要内容 根据准则解释 16 号，本次会计政策变更的主要内容如下： 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度，保护投 资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012） 37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》(证 监会公告[2023]61 号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定 了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会 同意，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 补新的委员。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （ ...

董事会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策， 保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《山东新北洋信息技术股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇率损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，增强财 务稳健性，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在累计不超过5,000万美元（或其他 等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司 的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必 须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外 汇交易。 一、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的 币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品 等。 （二）业务规模及授权期限 1、根据实际需求情况，公司（含合并报表范围内的子公司）本次批准发生的外汇 套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）。资金来源为自有 ...