2023年度内部控制自我评价报告 蓝帆医疗股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 蓝帆医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

其他原因的合并范围变动：于 2023 年 11 月，本集团全资子公司 CB Cardio Holdings IV Limited 被 CB Cardio Holdings III Limited 吸收合并。 （二）财务报表审计情况 公司2023年财务报表及相关报表附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具安永华明（2024）审字第 70038396_X01 号标准无保留意见的审计报告，认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司合并报表范围及财务报表审计情况 （一）合并报表范围变更 二、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,927,074,862.96 | 4,900,477,569.52 | 0.54% | 注 1 | ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务 会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康 可持续发展，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"蓝帆医疗"、"公司"）结合自身发展 战略、经营情况及财务情况制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，巩固行业领先地位 自2013年，公司确立了"A+X"发展战略，依靠内生和外延并重的发展路径，持续 布局了精心挑选的"高、中、低值"多个医疗器械耗材赛道，产品涵盖冠脉、瓣膜、健 康防护手套、急救包等多条赛道。经过近10年的转型升级，"A+X"战略基本落地，公 司构建起了国际化、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 蓝帆医疗股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的武汉必凯尔救助用 品有限公司包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 格律沪评报字（2024）第 053 号 共一册第一册 格律（上海）资产评估有限公司 GeLv（Shanghai）AssetsAppraisalCo.,Ltd 2024 年 4 月 25 日 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 4 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 21 | | 五、评估基准日 21 | | 六、评估依据 21 | | 七、评估方法 23 | | 八、评估程序实施过程和情况 29 | | 九、评估假设 30 | | 十、评估结论 31 | | 十一、特别事项说明 32 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 33 | | 十三、资产评估报告日 34 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 35 | | 资产评估报告附件 36 | 蓝帆医疗股份有限公司 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的 预案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、关于 2023 年度公司利润分配预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （安永华明（2024）审字第70038396_X01号），2023年度母公司实现的净利润为- 9,074.66万元，加上年初未分配利润48,139.90万元，减当年计提盈余公积0元，减2022 年度利润分配40,283.99万元，2023年度母公司实际可供股东分配利润为-1,218.76万 元。2023年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-56,836.05万元，合并报 表可供 ...

2023 年度监事会报告 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"蓝帆医疗"或"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管部门的要求和《蓝帆医 疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督 职责。公司监事列席了 2023 年历次董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东 大会的决议，忠实履行了诚信、勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会 的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会本着对股东 负责的态度，依法履行职责，2023 年度主要开展的工作汇报如下： 一、报告期内各类会议的参会/列席情况 3、2023 年 8 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议召开，会议审议并通过了《关 于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 （一）列席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司监事会列席了 7 次董事会和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-036 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024年4月 12日以电子邮件的方式发出通知，于2024年4月25日在公司第二会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；乔贵涛先 生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、刘胜 军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年度董事会报告>的议案》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...

蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事及股东： 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本年度严格 按照根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用。本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人宫本高，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任山东理工 光电有限公司董事。曾任本公司独立董事，现任山东理工大学计划财务处处长、齐峰新 材料股份有限公司独立董事、山东理工大学资产经营有限公司监事。 （二）董事会专门委员会履职情况 1、审计委员会履职情况 2023 年度公司审计委员会召开了 8 次会议，本人在职期间应出席 2 次，本人作为 审计委员会的主任委员主持召开了 2 次审计委员会。根据《审计委员会议事规则》，对 定期报告、业绩预告、续聘审计机构、会计政策变更等事项进行了审议。 2、薪 ...

蓝帆医疗股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于蓝帆医疗股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70038396_X02号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了蓝帆医疗股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70038396_X01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，蓝帆 医疗股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是蓝帆医疗股 份有限公司管理层的责任。 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李辉华 基于我们为对蓝帆医疗股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计蓝帆医疗股份有限公司2023年度 财务报表 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 ...