为积极履行社会责任，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠额度预 计的议案》，董事会同意公司及子公司 2025 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡 村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不 超过人民币 1,000 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子 公司捐赠计划的实施等事项。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 1 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月七日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》以及《对 外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批范围内， ...

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-101 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请授信 及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月6日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"） 召开了第六届董事会第十六次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表 决结果审议并通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》， 同意公司及其子公司向银行申请授信提供担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据2025年度整体生产经营、资金需求及融资情况，公司及子公司2025年度拟向 银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元，授信品种包括但不限于 流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信 业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及子公司生 产运营对资金的需求来确定。 公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不 超过 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍 生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率 掉期等产品及上述产品的组合。 2、投资金额及期限：2025 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不 超过人民币 14.78 亿元。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度 使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额度。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性 风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第六届董事会第十六次会议，审 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"蓝帆医疗"） 及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料 公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称"朗晖石化"） 及其子公司上海蓝帆实业有限公司（以下简称"蓝帆实业"）合计采购原材料金额不超 过 63,937 万元。 2、公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力 公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称"宏达热电"）及其销 售代理机构采购燃料和动力金额不超过 48,786 万元。 3、公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 6 日在公司 第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人；刘文静女士、钟舒乔先生、刘海波先生以现场的方式出席会议， 李振平先生、于苏华先生、赵永清先生和乔贵涛先生以通讯的方式出席会议。公司董事 长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇结算业务量逐步增大。受国际政治、经济形势 等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率和利 率风险，增强财务稳健性，降低汇率、利率波动对公司业绩的影响，公司及子公司 2025 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务。 二、金融衍生品交易业务基本情况 1、投资金额及期限 公司及子公司根据实际需要选择业务币种，2025 年度拟开展金融衍生品交易折合 金额不超过 14.78 亿元人民币，最长交割期限不超过 12 个月。额度使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额 度。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品 交易业务和选择合作金融机构。 2、投资品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务 主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及 上述产品的组合。 3、交易对手方 经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务 ...

全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第六届董事会第十六次会议相关事项发 表审核意见如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 蓝帆医疗股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关 规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2024年12月5日召 开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独 立董事三名。 （此页无正文，为《蓝帆医疗股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核 意见》签字页） 独立董事签名： 赵永清 乔贵涛 刘海波 二〇二四年十二月五日 我们认为：公司及子公司与关联方开展 2025 年度日常关联交易事项是基于公司的 发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经 营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东利益的行为。我们同意公司及子公司与关联方开展 2025 年度日常关联交易 事项。 （ ...

关于 2025 年度购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。 2、投资金额及期限：根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过 7.4 亿 元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过 7.4 亿 元，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用，自本事项经董事会审议通过之日起一 年内有效。 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-102 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 3、特别风险提示：虽然理财产品属于风险较低的投资品种且经过严格评估，但金融 市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的资金利用效率和收 益，2025 年度公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常生产经营的情况下，使用自有资金购买理财产品，有利 于提高资金使用效率，增加公司收益，在保证资金 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第十二次会议决议公告 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 6 日在公司总部第二会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，周治卫先生和宗秋月女士以现场的方式出席会议，卢凌威先生以通讯的方式出席 会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 1.2 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力 公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动 力金额不超过 48,786 万元。 表决结果：同意票 3 票， ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通 过，公司决定于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十 六次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有 公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...