一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 3 月 12 日在公司第二会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；刘海波先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏 华先生、赵永清先生、乔贵涛先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持 了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医 疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议并通过了《关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。 截至2025年3月12日，公司股票已出现连续三十 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于公司及子公司为子公司向银行申请授信 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开了第六届董事 会第十六次会议、2024年12月23日召开了2024年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》，公司及子公司2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元，授信品种包括但 不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合 授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及子公司 生产运营对资金的需求来确定。公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合 授信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元，其中，预计为公司及资产负 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日召开第六届董事 会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜 的议案》。为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，结合公司实际情况，同意面向专业投 资者非公开发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）公司债券（以下简称"本次非公开 发行公司债券"或"本次债券"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交 易管理办法》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次非公开发行公司债 券方案在获 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十九 次会议审议通过，公司决定于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 1 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全体监事以通讯的方式出席会 议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交 易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，监事会对公司的实际情况进行了 核查，认为公司符合我国有关法律、法规、规范性文件规 ...

蓝帆医疗股份有限公司 监事会关于公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司 债券事项的书面审核意见 卢凌威 周治卫 宗秋月 蓝帆医疗股份有限公司 监事会 二〇二五年三月九日 二、公司本次非公开发行方案及其他相关文件的审议程序及表决程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 本次非公开发行公司债券方案切实可行，有利于优化公司债务结构，符合公司的长远 发展和全体股东利益。 （以下无正文） （此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司监事会关于公司 2025 年面向专业投资者 非公开发行公司债券事项的书面审核意见签署页） 监事签名： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交 易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为蓝帆医疗股份有限公司 （以下简称"公司"）监事，认真审阅了公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司 债券（以下简称"本次非公开发行"）的相关材料，听取了公司管理层对有关情况的说 明，就公司本次非公开发行相关事项发表书面审核意见如下： 一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》； 为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟非公开发行公司债券，本次债券发 行方案如下： 2.1 票面金额、发行价格及发行规模 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事以通讯的方式出席会 议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗 2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债 3、转股价格：人民币 12.50 元/股 4、转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日 5、截至 2025 年 3 月 5 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发"蓝帆转债"转股价格向下 修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市基本情况 2、公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 ...

二、通过高新技术企业认定对下属子公司的影响 依据相关规定，山东蓝帆健康科技自本次通过高新技术企业认定后连续三年内将 享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高新技术企业认定情况 近日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司山东蓝帆健康 科技有限公司（以下简称"山东蓝帆健康科技"）收到山东省科学技术厅、山东省财 政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，顺利通过高新 技术企业的认定，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效日期 | | --- | --- | --- | --- | | 山东蓝帆健康科技有限公司 | GR202437002366 | 2024年12月7 ...

蓝帆医疗股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规的 规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究 决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 ...