内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （一）发生可能对上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易 的公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即 将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告， 并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。前款所称重大事件 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。未经董事会 批准、董事长或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报导、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 ...

第一章 总则 委托理财管理制度 第一条 为加强与规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为； 公司委托理财所涉及业务应当是低风险、流动性强的理财产品。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 公司进行委托理财，必须充分防范风险，受委托方应是资信、财务状况良好且无 不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构。在规范运作、风险可控的前提下 应尽可能获得最大收益，预 ...

内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作管理， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作 在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定（审计署令第 11 号）》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部 审计准则》等政策法规及规范性文件，结合公司内部审计工作实际情况，制定本管理 制度。 第二条 本制度对公司内部审计部门及内部审计人员的职责与权限、内部审计工作 的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等工作事项进行了规范，是公司开 展内部审计管理工作的标准。 第三条 本制度适用于公司各内部机构及部门、全资及控股子公司、对公司具有重 大影响的参股公司的内部审计工作。 第二章 内部审计部门组织架构及职责 第四条 公司设内部审计部门，由 3 名以上具备岗位能力的专职审计人员组成。内 部审计部门的部门负责人，由董事会选聘。 内部审计部门在公司董事会领导下，对公司内部控制制度的建立和实施、公司业 务活动 ...

董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和 《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事（含独立董事）和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员可以通过证券交易所的证券交易卖出，也可以通 过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员的任期与董事会 ...

（此页无正文，为《蓝帆医疗股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核 意见》签字页） 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 全体独立董事于2025年8月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加 的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第六届董事会第二十八次会议相关事项 发表审核意见如下： 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的审核意见 我们认为：本次关联担保事项是为了更好地满足公司生产经营和业务发展需要， 交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。本次 关联担保的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定。 上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也无需公司提供反担保，不 存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意控 ...

对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好地履行社会责任，进一步规范蓝帆 医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理， 充分维护股东、债权人和员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称 "子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠 人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公司 不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 第五章 对外捐赠的决策程序和规则 第六条 ...

第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能 产生较大影响或影响投资者决策的信息，包括下列信息： 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润 分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营 计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 信息披 ...

第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外信息报送和 使用管理，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》《蓝帆医疗股份有限公司 信息披露事务管理制度》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员，以及接受报送 的外部单位和个人。 外部信息报送和使用管理办法 第一章 总则 第三条 本制度所指信息包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在筹划 的重大事项等。 第四条 董事会秘书是公司对外报送信息工作的监管人，证券管理部协助董事会秘 书做好对外报送信息的日常管理工作。 第二章 外部信息报送细则 第十条 接受报送的外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息 被泄露，应立即通知公司，公司要在第一时间向中国证监会、深圳证券交易所报告并 公告。 第三章 责任追究及责罚 第十一条 接受报送的外部单位或个人，如违反本办法的相关规定使用公司报送的 信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；外 ...

蓝帆医疗公告，2025年上半年营业收入27.81亿元，同比下降7.49%。净亏损1.35亿元，上年同期净亏损 1.6亿元。 ...