| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 1、逐项审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 同意公司及子公司与关联方在 2024 年度开展日常关联交易，金额总计不超过 124,364 万元，具体如下： 1.1 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料 公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实 业有限公司合计采购原材料金额不超过 72,492 万元。 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司第 二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 ...

二、关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的审核意见 我们认为：本次变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易事项符合公司实际 经营情况，在激励对象、授予价格和激励规模上均与第五届董事会第二十次会议、第五 届监事会第十八次会议已审议通过的原激励计划保持一致，符合公司经营情况及资本 规划的最新进展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。我们同意变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易。 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事于2023年12月8日召开2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的 独立董事三名，实际参加的独立董事三名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表 审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 我们认为：公司及子 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计 的议案》，董事会同意公司及子公司 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村 振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超 过人民币 1,000 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公 司捐赠计划的实施等事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》以及《对 外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会 审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"蓝帆医疗"） 及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料 公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称"朗晖石化"） 及其子公司上海蓝帆实业有限公司（以下简称"蓝帆实业"）合计采购原材料金额不超 过 72,492 万元。 2、公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力 公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称"宏达热电"）及其销 售代理机构采购燃料和动力金额不超过 48,800 万元。 3、公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于变更全资子公司员工股权激励方案暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励方案变更情况 （一）原激励方案概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"蓝帆医疗"、"公司"或"本公司"）为了进 一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在 2021 年 12 月审议通过了由 全资子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称"CBCH II"）向激励对象授予期 权的方式实施的股权激励方案（以下简称"原激励计划"），期权对应的标的股份为 CBCH II 在达到激励计划规定的行权条件后增发的股份，数量合计不超过 152,900,722 股，激励对象合计不超过 350 人，其中 2021 年授出的期权分 4 年（2021-2024 年）各 归属 25%，各期归属均需以持续服务、当期业绩考核达标等 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资认购由华盖医疗投资管理（北 京）有限公司发起设立的基金宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"华盖利晟"或"合伙企业"）份额。该合伙企业认缴总规模不低于人 民币 3.21 亿元，其中公司将作为有限合伙人出资人民币 2 亿元。华盖利晟的目的是投 资于首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（以下简称"主基金"或"首都大健康 产业基金"），首都大健康产业基金认缴总规模不低于人民币 18.5961 亿元。 公司持续秉持"做医疗健康中国创造，为人类生命保驾护航"的企业使命，大力探 求渠道、产品、战略等层面的合作共赢，寻找优势互补、彼此赋能、价值互信的优秀合 作伙伴，持续驱动企业高质量发展。首 ...

1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于 2024 年度购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：根据实际需要选择业务币种，2024 年度购买理财产品累计总金额不 超过 3.7 亿元人民币，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。 3、特别风险提示：虽然理财产品属于风险较低的投资品种且经过严格评估，但金融 市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的资金利用效率和收 益，2024 年度公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常生产经营的情况下，使用自有资金购买理财产品，有利 于提高资金使用效率，增加公司收益； 2、投资金额：根据实际需要选择业务币种，公司 ...

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-078 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第 五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容如下： 一、责任险的具体方案 为了进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人 员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（包 含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。 责任险的具体方案如下： 1、投保人：蓝帆医疗股份有限公司 2、被保险人：公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员 及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过 1 亿元人民币（具体以与保险 公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：40 万元人民币左右/年（具体以保险公司最 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"） 第六届监事会第四 次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司 总部第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，周治卫先生以现场的方式出席会议，卢凌威先生和宗秋月女士以通 讯的方式出席会议，卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为公司及子公司与各关联方开展关联交易是公司及子公司的正 常经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 重要内容提示： 蓝帆医疗股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易的公告 1、投资种类：结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍 生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率 掉期等产品及上述产品的组合。 2、投资金额：2024 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过人 民币 8.7 亿元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性 风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议 案》，为有效的规避和防范因外汇结算、汇率、利率波动引起的汇兑风险 ...