浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 独立董事行使下列特别职权： 浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

募集资金管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 募集资金管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 第一章 总 则 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司控制的该子公司或控制的其他企业应遵守本制度。募集资金投资境外项目的， 公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和 使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体措施 和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。 1 第一条 为规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会实施细则 浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《浙江 金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法 规和规范性文件，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要职能是协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部监控的执行情况及效果以及与内部审计师和外部 审计师的独立沟通、监督和核查工作。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，其委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平台，规范浙 江金洲管道科技股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量， 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定， 制定本制度。 第二章 总体要求 (三) 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者 1 第三章 内容规范性要求 2 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求: (一) 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投 资者的提问进行充分、详细地说明和答复; 涉及或者可能涉及未披露事项 的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平 台发布或回复信息等形式代替 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； 浙江金洲管道科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）重大信息 内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江金洲管 道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易 信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分子公司负责人和指定联络人； （五）持有公司 5%以上股份的其他 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、行政法规、《管理办法》和《公司章程》要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其它 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）及国家有关法律、法规和《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 授权管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 有关交易的决策权限划分： （一）本款所称交易包 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 高级管理人员转让其所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定 限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将相关人员所持 有股份登记为有限售条件的股份。 第一条 为加强对浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范 性文件及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员（以下简称"高级管 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 市值管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 1、目的：为加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司、投资 者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规，结合 公司实际情况，制定本制度。 2、定义：本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 1、目的：通过合规的信息披露、资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段，引导公司市场价值与内在价值趋同，提升公司投资价值，建立稳定和优质 的投资者基础，实现公司整体利益最大化和股东财富增长。 2、基本原则： （1）合规性原则：严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则及 公司章程等内部规章制度。 （2）系统性原则：按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系 以系统化方式持续开展市值管理工作。 （3）科学性原则：依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影响公司 投资价值的关键性因素。 （4）常态性原则：及时关注资 ...