证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-022 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月15日14:30。 网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024 年5月15日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长李兴春先生主持本次会议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开 ...

Group 1: Business Strategy and Market Position - The company is actively exploring opportunities in the hydrogen energy sector, including compressors, valves, and storage tanks [1] - The company maintains a focus on its core pipeline business while considering potential acquisitions to strengthen its market position [2] - The company has a strong brand influence, robust R&D capabilities, and a diversified product range, which are key competitive advantages [3] Group 2: Financial Performance and Shareholder Relations - The major shareholder currently holds over 21% of the company's shares, and there are discussions about potential share buybacks and capital increases [2] - The company has consistently adhered to a cash dividend policy, balancing short-term returns for investors with long-term development needs [3] - In 2023, the company's R&D expenses amounted to ¥182,219,676.81, with ¥32,495,773.03 allocated in the first quarter of 2024 [6] Group 3: Industry Trends and Challenges - The company acknowledges the impact of rising steel prices on its operations and is actively monitoring market conditions [3] - Urban renewal and underground pipeline renovations are seen as opportunities for industry growth, although the first quarter performance did not reflect this [6] - The company is aware of the challenges posed by a competitive market and is focusing on operational efficiency and cost reduction [7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一 步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于 2024 年 5 月 13 日 （周一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度报告网上业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）或者直接进入浙江金洲管道科技股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002443.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理沈淦荣先生；副总经理、 财务总监兼董事会秘书柴华良先生；独立董事张莉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00 前访问 https:// ...

一、关于变更公司财务总监情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司财务 总监鲁冬琴女士提交的书面辞职报告。由于工作需要，鲁冬琴女士申请辞去公司 财务总监职务，鲁冬琴女士原定任期自 2022 年 12 月 29 日至第七届董事会届满 之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告在 递交公司董事会之日起生效。经第七届董事会第十次会议决议，董事会同意聘任 鲁冬琴女士为总经济师职务。 截止本公告披露日，鲁冬琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-019 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议； 3、第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 28 日 附件： ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-020 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：个人简历 （1）鲁冬琴女士,1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科 学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任公司主办会计、 财务科长、内部审计负责人。2013 年 10 月至 2024 年 4 月任公司财务总监。 截止披露日，鲁冬琴女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监 事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有 本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符 合相关法律法规、规 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的通知及材料于2024年4月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会 议以书面投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，董事会同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、 董事会秘书），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢。 《关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告》与本决议同日刊登 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定和其他内 部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-007 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于2024年04月18日下午15:00在江苏张家港沙洲湖宾馆二楼会议室以现场方 式召开。会议通知于2024年04月08日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议 应到董事9人，实到9人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见公司2023年年度报告相应章节。2023年年 度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事 会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述 职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：初宜红） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人初宜红，山东财经大学会计学教授，硕士生导师，研究方向为财务会计 理论与实务；中国注册会计师，兼任山东省政府会计专家。从事企业财务会计和 政府会计教学和科研30多年，先后在《中国工业经济》、《财务与会计》等核心 期刊公开发表学术论文50余篇,主持或参与省级以上科研课题6项，是我国《中小 学校财务制度》主要起草人之一。2023年4月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管 ...