投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 浙江金洲管道科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 1 浙江金洲管 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 总经理工作细则 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理职务的董事以 及职工代表董事的董事人数总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干人，财务总监一人。由总经理、 副总经理及财务总监组成公司总经理工作班子，总经理工作班子是公司日常经营 管理的指挥和运作中心。 第六条 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、 实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业领薪。 浙江金洲管道科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江金洲管道科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务总监和董事 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江金洲管道科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件， 特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事 会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 （四） 领导本委员会，确保委员会有效运行并履行职责； （二） 提议和召集定期会议； （三） 提议和召集临时会议； 1 浙江金洲管道科技股份有限公 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 浙江金洲管道科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》、）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-048 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 马锐先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本 次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 个人简历： 马锐先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中共党员。 曾先后任职于上海浦东发展银行南京分行、金科地产华东公司、雨润地产集团等 公司。历任业务科长、资金总监、融资中心总经理等职务，目前担任金洲管道董 事长助理。 截至目前，马锐先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未 ...

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于浙江金洲管道科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 浙江金洲管道科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江金洲管道科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法 规")及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-045 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年12月31日14:30。 网络投票时间：2025年12月31日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12月31日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室。 浙江金洲管道科技股份有限公司 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长李兴春先生主持本次会议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－046 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，现就本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2026 年 1 月 20 日 14:30 网络投票时间为：2026 年 1 月 20 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15: ...

证券之星消息，12月30日特钢板块较上一交易日上涨0.24%，翔楼新材领涨。当日上证指数报收于 3965.12，下跌0.0%。深证成指报收于13604.07，上涨0.49%。特钢板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603995 角金股份 | | 543.78万 | 6.21% | 18.02万 | 0.21% | -561.80万 | -6.42% | | 301160 翔楼新材 | | 495.85万 | 1.20% | 461.70万 | 1.11% | -957.55万 | -2.31% | | 002443 金洲管道 | | 351.28万 | 3.49% | 91.95万 | 4 0.91% | -443.23万 | -4.40% | | 002075 沙钢股份 | | 293.19万 | 2.18% | -565.21万 | -4.20% | 272.02万 | 2.0 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6653009 | 抚顺特钢 | 5.49 | 2.43% | 71.90万 | | 3.93亿 | | 000825 | 太钢不锈 | 5.08 | 2.01% | 157.63万 | | 7.93亿 | | 002478 | 常宝股份 | 8.57 | 1.90% | 54.42万 | | 4.68亿 | | 300881 | 盛德彦泰 | 34.15 | 1.76% | 1.48万 | | 5022.66万 | | 600117 | 西宁特钢 | 2.81 | 1.44% | 14.12万 | | 3929.75万 | | 002318 | 久立特材 | 27.40 | 1.44% | 17.28万 | | 4.73亿 | | 002443 | 金洲营道 | 8.63 | 1.41% | 15.81万 | | 1.36亿 | | 600507 | 方大特钢 | 5.82 | 1.22% | 15.83万 | | 9162.42 ...