关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规则和《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》《宁夏青 龙管业集团股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁夏 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构的相关资料进行了认真审查，发表事前认可意见如下： 1、信永中和具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合 《中华人民共和国证券法》的有关规定，具备为上市公司提供财务审计服务的经 验和能力； 宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事 独立董事签字： 2、信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状 况良好，续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，有利于保护公司及全体股东 特别是中小股东的利益； 3、自上市以来，信永中和一直为公司财务审计机构，其按照国家会计标准 及监管机构的要求，恪守独立、客观、公 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 经核查独立董事吴春芳女士、黄玖立先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司各位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管规则的相关 规定，宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事吴春芳女士、黄玖立先生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 —吴春芳 各位股东及股东代表： 作为宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"青龙管业"）第六届董事 会的独立董事，本人能严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》以及其他有关法律、法规的 相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好 地维护了青龙管业及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人吴春芳，1966 年 2 月出生，中国国籍，中国共产党党员，大学本科学 历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、经济师。2018 年 4 月取得深圳证 券交易所独立董事任职资格。1981 年 7 月参加工作，曾任宁夏中宁县经济委员 会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员；北京五联方圆会计 师事务所有限公司审计项目经理、审计业务部门副主任和标准复核部副主任；宁 夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人；宁夏嘉泽集团有限 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-026 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股 份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的 规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2024 年 4 月 30 日上午 9：15 起至 2024 ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信念中和合社师审名 所 官司东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏青龙管业集团股份有限公司（ ...

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展原材料套期保值业务的必要性 公司生产混凝土管道及涂塑复合钢管所需的主要原材料之一为钢材，生产塑料管道所需的主 要原材料为 PVC 树脂、PE 树脂，因此当钢材、PVC 树脂市场价格出现较大波动时，可能对公司 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用 的部分钢材、PVC树脂、PE树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动造成的产品成本大幅波 动，实现公司稳健经营的目标。 二、公司开展原材料套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营中使 用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 2、拟投入金额 金，拟投入的资金不会对公司的正常经营活动产生重大影响。 3、公司使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易 且与公司生产经营业务所需的原材料相同或高度类似的商品期货品种。 根据已签订订单情况、市场销售预测情况及公司生产状 ...

（以下无正文） （此页无正文，为《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会对<2023 年度内部控 制自我评价报告>的审核意见》之签字页） 柳灵运 董 攀 张建华 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，监事会对《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了审核，监事会认为： 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在重大缺陷和重要缺陷，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 2024 年 4 月 8 日 ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-020 二、对合并报表范围内控股子公司提供担保 公司及持股超过 50%以上的合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额 度或进行融资时可以相互担保，但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额 度；上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司；对合并报 表范围内的控股子公司进行担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例进行同 比例担保，如未能按出资比例进行担保，董事会应分析担保对象的经营情况、偿 债能力等因素。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及 公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议 案》。 具体内容如下： 一、向银行申请授信额度 根据公司 2024 年度生产经营活动和投资需要，公司（含合并报表范围内的 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审 计 报告 XYZH/2024YCMC01B0086 宁夏青龙管业集团股份有限公司 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于青龙管业公司，并履行了职业道德方面的其他责任 ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-021 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展原材料套期保值业务的公告 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经 营中所使用的部分钢材、PVC 树脂、PE 树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波 动造成的产品成本大幅波动，实现公司稳健经营的目标。 公司在期货市场仅限于商品期货套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务的期货品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司 生产经营中使用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的 议案》。 为有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，锁定公司 产品成本，控制经营风险，结合公司实际情况，公司拟开展部分主要原材料的期货套 期 ...