浙江金固股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （靳明） 1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理 专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院 副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市 公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独 立董事、杭州中亚机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金固股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金固股份公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 审 计 报 告 天健审〔2024〕4096 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

浙江金固股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-020 浙江金固股份有限公司 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上 午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江金固股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， 在公司董事会中发挥参与 ...

二、2023 年度公司合并报表范围变化 2023 年度，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计 34 家。 三、主要经济指标完成情况 根据审计报告，2023 年度各项主要经营指标完成情况如下： 人民币：元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入 3,357,364,395.50 3,019,100,758.57 11.20% 营业总成本 3,378,292,615.13 3,226,573,873.33 4.70% 其中：销售费用 56,866,742.53 76,064,299.07 -25.24% 管理费用 153,842,785.23 203,580,227.81 -24.43% 研发费用 64,557,631.18 61,592,669.30 4.81% 财务费用 59,050,518.40 82,815,547.74 -28.70% 营业利润 29,481,530.93 405,887,856.43 -92.74% 利润总额 30,735,862.32 372,940,621.41 -91.76% 净利润 31,837,581.48 110,244,368.88 -71.12% 归属于上 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-010 浙江金固股份有限公司 关于回购股份剩余股数注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）本次注销 的已回购社会公众股份数量为 1 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 995,439,066 股变更为 995,439,065 股。 2、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，截至目前，公司本 次回购股份注销事宜已办理完成。 一、本次回购股份的实施情况 公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，回购的股份将作为公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本 的股份来源。公司自首次实施股份回购至股份回购完毕期间，累计通过股票回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 38,647,308 股，约占公司总股本的 比例为 3.82%。最高成交价为 7.41 元/股，最低成交价为 6.19 元/股，成交总金 额为 261,716,802.8 元（含交易费用）。 2022 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-009 3、是否有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促 进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，提议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 股权激励或员工持股计划。 浙江金固股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月16日收到 公司董事长孙锋峰先生《关于提议浙江金固股份有限公司回购公司股份的函》。 孙锋峰先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长孙锋峰先生。截至本公告日，孙锋峰先生持有公司 100,473,422股股份，占公司总股本的10.09%。 2、提议时间 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、传真方式发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼 会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、 高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙 锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-007 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网"http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司为控股子公司提供 担保的公告 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-008 浙江金固股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份" 或"公司"）为其提供担保，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车零部件制 造有限公司（以下简称"南宁阿凡达"）提供总金额不超过 17，600 万元人民币 （含 17,600 万元）的担保额度。 2024 年 4 月 12 日，金固股份第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为控 股子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，且不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 5000 万元 | | 法定代表人 | 金佳彦 | | 注册地 ...