华斯控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第五条 公司住所：河北省肃宁县尚村镇；邮政编码为062350。 第六条 公司注册资本为人民币37,731.0718万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司由河北华斯实业集团有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在河 北省沧州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130000752446136W。 第八条 董事长（系代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第三条 公司于2010年10月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华斯控股股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企业 | | | | | | | | | | — | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | — | | 其附属企 ...

会计机构负责 合并资产负债表 | 编制单位:华斯控股股份有限公司卫 | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 负债及股东权益 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 151, 998, 314. 04 | 170, 303, 928. 89 | 短期借款 | 57, 039, 900. 00 | 180, 145, 000. 00 | | 交易性金融资产 | - | ਲਾਜ | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | - | = | 衍生金融负债 | 1 | | | 应收票据 | 1 | = | 应付票据 | l | | | 应收账款 | 33, 119, 935. 09 | 41, 247, 675. 72 | 应付帐款 | 54, 259, 232. 41 | 73, 596, 101. 50 | | 应收款项融资 | 1,687, 737. 30 | 3, 246, 232. ...

华斯控股股份有限公司 2025 年半年度 财务报表附注 华斯控股股份有限公司 财务报告 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：华斯控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 151,998,314.04 | 170,303,928.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 33,119,935.09 | 41,247,675.72 | | 应收款项融资 | 1,687,737.30 | 3,246,232.60 | | 预付款项 | 6,595,267.95 | 15,436,001.10 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-026 华斯控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月16日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月16日9:15 至15:00 期间的 任意时间。 华斯控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决定于2025年9月16日 召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2025-022 华斯控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2025 年8月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召 集本次会议，本次会议于2025年8月18日以专人送达形式向全体监事发出会议通 知，应当出席本次会议的监事2人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事2人， 会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本 次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二、审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》 《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公司 在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 告。 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-021 华斯控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025年8月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的 通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲 自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因 在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见：《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告》在法定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 《华斯控股股份有限公司202 ...

华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份禁止买卖行为 第四条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事 ...

华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 华斯控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动 离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选举产生新一届职工代表董事 之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职管 理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法规另有规定的除外： （一）董事任期 ...

华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健 康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的 效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和 资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，公司 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 ...