华斯控股股份有限公司 对外担保管理制度 华斯控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为保证华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等各有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 公司及其控股子公司提供反担保 ...

华斯控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华斯控股股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的 人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公 司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《华斯控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员 担 ...

华斯控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华斯控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义 ...

第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 华斯控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 华斯控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条、为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规 定和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本细则。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）符合《公司章程》中高级管理人员任职要求； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操 守，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具备相应的专业胜任能力与从业经验； （五）取得交易所颁发的董 ...

华斯控股股份有限公司 投资者关系管理制度 华斯控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的 合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披 ...

华斯控股股份有限公司 关联交易管理制度 华斯控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 前言 第一条 为保证华斯控股股份有限公司（以下简称公司）与关联人（关联方） 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （二）公司的董事、高级管理人员； 1 （一）直接或间接地控制公 ...

华斯控股股份有限公司 累积投票实施细则 华斯控股股份有限公司 累积投票实施细则 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实 行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累 积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制的票数计算方法 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本 次累积表决票数。 2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票 数。 （二）公司独立董事和非独立董事的选举实行分开表决。具体操作如下： 1、选举独立董事时，出席股东所有的表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会 应选独立董事人数之积，该部分表决票数只能选举该次股东会的独立董事候选人；选举非独立 第一条 为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据 中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

华斯控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的类型和召集程序 华斯控股股份有限公司 股东会股东会议事 规则 第一条 为健全和规范华斯控股股份有限公司（以下简称公司）股东会议事 规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华 斯控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《上市规则》 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司 ...

华斯控股股份有限公司 印章管理制度 华斯控股股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃 性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理出现不规 范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司印章：适用于以公司及子公司名义上报国家机关、 政府部门的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函 件、下发的各类内部文件以及以公司（子公司）名义签订的各类协议、 合同等有法律约束力的文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签 章的文件、法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表、银行账 户印鉴等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、业务 专用章、报关专用章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银 行票据及其它财务凭证等。 第二条 本制度适用于公司（含子公司）、控股子公司及各部门印 章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司（含子公司）、控股子公司印章、 法定代表人印章、财务专用章、合同专用章、业务专用章、报关专用 章、部门印章（人力资源部等）、董事会印章等具有法律效 ...

华斯控股股份有限公司 信息披露管理制度 华斯控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华斯控股股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事 务管理指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华斯控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关 信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称的重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已 经产生较大影响的信息。 本制度所称的"披露"是指公司及其相 ...